证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-037 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《深圳市三态电子商务 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关事项进行调 整。具体调整如下：（1）本次激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格 由 5.74 元/股调整为 5.60 元/股；（2）本次激励计划首次授予激励对象名单由 346 人调整为 315 人，首次授予限制性股票数量由 1, ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-034 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议、记名表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，豁免 本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《深圳市三态电子商务股 份有限公司 2024 年限制性股 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的调整及授予情况 7 | | 一、 | 本次激励计划调整事由及调整结果 7 | | 二、 | 本次限制性股票的授予情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | 一、 | 限制性股票的授予条件 11 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、三态股份 | 指 | 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本次 | 指 | 深圳市三态电 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予 及调整相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次授予及本次调整的批准和授权 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次授予 | 3 | | 三、 | 本次调整 | 6 | | 四、 | 结论意见 | 7 | 法律意见书 释义 | 公司/三态股份 | 指 | 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | --- | ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 注：1．公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书 的议案》，董事会同意聘任朱慧芬女士为公司董事会秘书。 2．上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本次 激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 3．本次激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。本次激励计划拟首次授予的激励对 象包括公司实际控制人 ZHONGBIN SUN 先生及其女儿 YI KANG SUN 女士。除 YI KANG SUN 女士之外， 本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女，亦不包括其他单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 4．上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干、董事会认为需要激励的其他员工 1 ...

（一）本次激励计划简述 2024 年 4 月 25 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于〈深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》，其主要内容如下： 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-036 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确 定 2024 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-035 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议、记名表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。会议由监事 会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董 事会根据《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-032 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月25日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月25日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《 ...

（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-033 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于〈深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关 ...

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