证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-025 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<深圳市三态 电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 经审议，公司监事会认为： 1、《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-024 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<深圳市三 态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》； 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心技 术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4） ...

Group 1: Events and Summits - The BRICS summit is scheduled to take place from July 6 to 7, 2025, in Rio de Janeiro, Brazil, as announced by the BRICS countries' news department [1] - The second China-Central Asia Summit will be held in June 2025 in Astana, Kazakhstan, following the first summit in Xi'an in May 2023, which marked a significant milestone in China-Central Asia relations [1] - The cooperation between China and Central Asian countries focuses on enhancing trade, transportation connectivity, and various sectors including agriculture and emergency management [1] Group 2: Payment Systems - BRICS countries are developing a digital payment platform named BRICS Pay, aimed at facilitating local currency settlements and financial transactions [2] - The BRICS Pay system is a decentralized multilateral cross-border payment system initiated by the BRICS Business Council in 2018, expected to be launched at the BRICS summit in October 2024 [2] - The introduction of BRICS Pay could deepen financial cooperation among member countries and accelerate the internationalization of the Chinese yuan [2] Group 3: Historical Performance - The People's Bank of China has issued a plan to enhance cross-border financial services, encouraging more banks to join the Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) to support global trade and investment [3] Group 4: Related Stocks - A list of stocks potentially benefiting from the internationalization of the yuan has been compiled, including companies in cross-border trade and payment sectors [6]

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3389.00 points, above the six-month moving average, with a slight increase of 0.04% [1] - The total trading volume of A-shares today is 512.26 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Moving Average - A total of 75 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Meirui New Materials (300848) with a deviation rate of 8.28% and a price increase of 8.72% [1] - Wankong Intelligent Manufacturing (603070) with a deviation rate of 7.52% and a price increase of 9.97% [1] - Hitec High-tech (002023) with a deviation rate of 5.81% and a price increase of 10.01% [1] Detailed Stock Performance - The following stocks have notable performance metrics: - Sichuan Jiuzhou (000801) with a price increase of 3.47% and a deviation rate of 2.56% [2] - Phoenix Light (600071) with a price increase of 3.05% and a deviation rate of 2.47% [2] - Raytheon Micro Power (301050) with a price increase of 4.04% and a deviation rate of 2.26% [2]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-022 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 及预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序 （一）2024 年 4 月 9 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过 了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的 议案》。 同日，公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年第 一季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的情形。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-020 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-019 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2025 年第一季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、监 事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书 面审核意见。 《2025 年第一季度报告》具体内容于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （htt ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制 性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | | | 第二章 声 明 价值在线接受委托，担任三态股份 2024 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《监管指南第 1 号》等法律、法规和规范性文件的规定，在三 态股份提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供三态股份全体股东 及各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由三态股份提供或为其公开披 露的资料，三态股份已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的 相关情况及其公开披露的相关信息真实、准确、完整，保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 三态股份、本公司、公司 | 指 | 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | 本次激励 ...

法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司/三态股份 | 指 | 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 三态股份 2024 年限制性股票激励计划 | | 归属条件 | 指 | 限制性股票激励计划所设立的 ...