深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《深圳市三态 电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着 对公司全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及 规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极有效地开展董事 会的各项工作，规范运作、科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极 推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质 量可持续发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年董事会主要工作情况 汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 17.51 亿元，同比增长 2.97%；实现归属于上 市公司股东的净利润 1,436.88 万元，同比下降 88.38%。资产总额 15.01 亿元，同 比下降 3.07%，归属于上市公司股东的净资产 13.22 亿元，同比下降 6.26 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的股东： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市三态电子商务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行职责，保障了股东、公司和员 工的合法权益。本年度公司监事会共召开九次会议，监事会成员列席或出席了报 告期内的历次董事会和股东大会，对公司依法运作、董事及高级管理人员履行职 责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开九次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情 况如下： 股票简称：三态股份 股票代码：301558 二 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025- 009 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日 召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于拟 续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度财务报表及内部控 制审计机构。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 " 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2025]518Z0037 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市三态电子商务股 份有限公司（以下简称三态股份公司）2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 1 日出具了容诚审字 「2025」518Z0077 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-007 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于<2024 年度拟不进行利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。具体情况如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审核意见 公司于2025年3月25日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度拟不进行利润分配预 案>的议案》。经审议，独立董事认为，公司2024年度拟不进行利润分配预案符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情 况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益 的情形。 （二）董事会审议情况 公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市三态电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司财务决算情况汇报如下： 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | -43,500,204.11 | 178,988,687.38 | -124.30% | | 应收账款周转率 | 33.27 | 28.91 | 4.36 | | 存货周转率 | 10.02 | 13.43 | -3.41 | （四）成长情况 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产增长率 | -3.07% | 138.50% | -141.57% | | 营业收入增长率 | 2.97% | 7.08% | -4.11% | | | | （一）盈利能力 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 【RSM | 容 诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0038 号 容诚会计师事务所(! 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.evs.cn/】"进行型 " 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 3-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0038 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称三态股份公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三态股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为三态股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金 额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套 期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要 投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保 证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 3、期限及授权 上述额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指 定 ...

一、非独立董事辞职情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事江华先生的书面辞职报告。江华先生因个人原因，申请辞去公司非独 立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届满时 止。 因江华先生董事职务相关交接事项安排，上述辞职申请自公司股东大会补选 出新任非独立董事后生效。江华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人 数，不会影响公司正常经营。 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-013 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三日 非独立董事候选人简历 YIKANG SUN 女士，2000 年 7 月出生，加拿大国籍，毕业于罗德岛设计学 院工业设计专业，艺术学学士 BFA。曾任深圳十方运动科技有限公司市场与品 牌负责人。现任公司子公司深圳市睿观信息科技有限公司业务负责人。 截至本公告披露日，YIKANG SUN 女士通过深圳市子午康成信息科技有限 公司 ...