深圳市三态电子商务股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | 深圳市三态电子商务股份有限公司 章程 第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 78,885.1223 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事 长为代表公司执行事务的董事。 第一条 为维护深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文 件规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立，系原北京波智高远信息技术有限公司依法整 体变更设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照（统一社会 信用代码：91110108670556294R）。 第三条 公司于 2023 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-050 一、拟变更公司住所的情况 因公司经营需要，同时原办公地址租赁期将满，公司拟于近期陆续开展搬迁 计划，根据相关规定，拟将住所由"深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A 座 10 层 1008 室"变更为"深圳市南山区粤海街道滨海社 区海天二路 25 号深圳湾创业投资大厦 3901"。最终登记住所以市场监督管理部 门核准意见为准。 二、增加公司经营范围的情况 公司根据经营需要，拟在原经营范围基础上增加"非居住房地产租赁。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"，同时对经营范 围按照规范化表述进行相应调整： 1、变更前经营范围： 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨 询；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（未取得行政 许可的项目除外）。 2、变更后经营范围： 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十七日 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。经 公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董 事会同意聘任胡冉冉女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，公司董事邓章斌先生不再代 行公司财务负责人职责。 特此公告。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-053 深圳市三态电子商务股份有限公司 附件 胡冉冉女士简历 胡冉冉女士，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，税务师。曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、 深圳市东方博雅科技有限公司总账会计等，2018年11月至2024年6月任深圳市远 望谷信息技术股份有限公司财务主管，2024年6月加入三态股份担任财务经理职 务，现任 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-052 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》， 同意公司将"跨境电商系统智能化升级建设项目"的达到预定可使用状态日期由 2025年12月31日延长至2027年12月31日。 上述事项不改变募集资金的用途及实施方式，亦不改变募投项目的实施主体 及投资总额，在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐 人就本事项发表了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 二、募集资金投资项目使用与存放情况 （一）募集资金的使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并经公司第五 届董事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议和第五 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-051 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26 日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币5亿元、 闲置自有资金不超过人民币8亿元进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之 日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，该事项尚需 提交公司股东会审议通过。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号文）同意注册，公司 首次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-054 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

Core Viewpoint - SanTai Co., Ltd. announced a board meeting to discuss changes in company residence, expansion of business scope, and amendments to the company charter, reflecting strategic adjustments in operations [1] Group 1: Company Financials - For the first half of 2025, SanTai's revenue composition was as follows: cross-border e-commerce retail accounted for 76.14%, cross-border e-commerce logistics for 23.8%, technical service revenue for 0.04%, and other businesses for 0.02% [1] - As of the report date, SanTai's market capitalization stood at 7.3 billion yuan [1]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-049 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司住 所、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 ...

Core Viewpoint - Shenzhen SanTai E-commerce Co., Ltd. is benefiting from the depreciation of the RMB and is actively developing AI-driven tools for risk detection in cross-border e-commerce [2][3]. Company Overview - Shenzhen SanTai E-commerce Co., Ltd. was established on January 7, 2008, and went public on September 28, 2023. The company primarily engages in cross-border e-commerce retail and logistics [7]. - The company's revenue composition includes 76.14% from cross-border e-commerce product sales, 23.80% from logistics sales, and minimal contributions from technology services and other businesses [7]. Business Developments - The company has launched a proprietary intellectual property risk detection tool named "RuiGuan·ERiC," which utilizes AI and big data models to provide flexible and cost-effective risk monitoring solutions [2][3]. - The company is also developing an AIGC project that generates high-quality images using Stable Diffusion, enhancing operational efficiency and reducing production costs [2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company reported a revenue of 1.252 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.15%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 25.94% to 31.8471 million yuan [8]. - As of November 20, 2023, the company had a market capitalization of 7.407 billion yuan, with a trading volume of 208 million yuan and a turnover rate of 10.04% [1][8]. Market Position - The company operates within the internet retail sector, specifically in cross-border e-commerce, and is associated with concepts such as intellectual property, small-cap stocks, and AIGC [8]. - As of November 20, 2023, the number of shareholders increased to 29,100, with an average of 7,548 shares held per shareholder [8].

证券日报网讯三态股份（301558）11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日， 公司股东总数为29068户。 ...