2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市三态电子商务股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初 占用资金余 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金 的利息（如有） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 额 | | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内 容如下： | 行人民币普通股 股，于 年 118,460,000 2023 9 | 深圳证券交易所上市。 | | --- | --- | | 月 日在深圳证券交易所上市。 28 | | | 第四条 公司名称：深圳市三态电子商务 | 第四条 公司注册名称：深圳市三态电子 | | 股份有限公司。 | 商务股份有限公司。 | | | 英文名称：SFC Holdings Co., Ltd. | | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街 | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街 | | 道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座 | 道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座 | | 层 室。 10 1008 | ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-038 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议审议通过，兹定于2025年9月16日（星期二）下午15:00召开2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五次会议决议通过《关于召 开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股东大 会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...

监事会对《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》发表书面审 核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》 及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-031 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年半 年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 具体内容于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《深圳市三态电子商务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的 信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： (一)公司董事、高级管理人员； (二)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； (三) ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上 市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深 圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规、《创业板上市规则》、本制度等相关规定，体现公开、公平、 公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以 下情形： （一 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务 信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规的要求和《公司章程》相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会全体成员过 半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得干预公司董事会审计委员 会独立 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、 公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作 的主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和 管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行 董事会秘书的职 ...