| 编制单位：深圳市三态电子商务股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原 | | | | | 公司的关联关 系 | 算的会计科 目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 深圳市三态电子商务股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 国泰君安、汇添富基金、嘉实基金、招商基金 姓名 时间 2024年06月14日 公司会议室 地点 董事会秘书 朱慧芬 上市公司接待人员姓名 投资者关系总监 陈禹 1、公司分区域、分平台的收入构成情况？ ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、除了有 3 名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格、有 28 名拟激 励对象因工作安排调整而不再具备激励对象资格外，本次激励计划首次授予激励 对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《深圳市三态电子商务股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）中规定的激励对象名单相符。 综上，监事会认为本次激励计划首次授予激励对象名单的人 ...

（一）本次激励计划简述 2024 年 4 月 25 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于〈深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》，其主要内容如下： 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-036 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确 定 2024 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-037 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《深圳市三态电子商务 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关事项进行调 整。具体调整如下：（1）本次激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格 由 5.74 元/股调整为 5.60 元/股；（2）本次激励计划首次授予激励对象名单由 346 人调整为 315 人，首次授予限制性股票数量由 1, ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予 及调整相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次授予及本次调整的批准和授权 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次授予 | 3 | | 三、 | 本次调整 | 6 | | 四、 | 结论意见 | 7 | 法律意见书 释义 | 公司/三态股份 | 指 | 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | --- | ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-034 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议、记名表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，豁免 本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《深圳市三态电子商务股 份有限公司 2024 年限制性股 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 注：1．公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书 的议案》，董事会同意聘任朱慧芬女士为公司董事会秘书。 2．上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本次 激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 3．本次激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。本次激励计划拟首次授予的激励对 象包括公司实际控制人 ZHONGBIN SUN 先生及其女儿 YI KANG SUN 女士。除 YI KANG SUN 女士之外， 本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女，亦不包括其他单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 4．上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干、董事会认为需要激励的其他员工 1 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-035 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议、记名表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。会议由监事 会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董 事会根据《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的调整及授予情况 7 | | 一、 | 本次激励计划调整事由及调整结果 7 | | 二、 | 本次限制性股票的授予情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | 一、 | 限制性股票的授予条件 11 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、三态股份 | 指 | 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本次 | 指 | 深圳市三态电 ...