www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2164号 中集安瑞环科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称中集环科公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 中集安瑞环科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kg.mof.gov.cn）"进行变 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 正明该审计报告 是否由具有执业许可的会计师 "注册会 您可使用手机"扫一扫"或进入 师行业统 目 | 次 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 ...

页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于中集安瑞环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 3-6 关于中集安瑞环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

2024年度独立董事述职报告 中集安瑞环科技股份有限公司 本人周语菡作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司 的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2024年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人周语菡，1968年10月生，中国香港永久居民，先后就读于中国人民大学 会计系（本科毕业获经济学学士学位）、美国加州州立大学索诺马分校（获工商 管理硕士学位）。2002年3月至2005年9月以及2008年3月至2014年9月任招商局中 国基金有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0133）执行董事；2002年2 月至2005年7月以及2008年2月至2014年5月任招商局中国投资管理有限公司董事 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人袁新文作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，恪尽职守，切实履行独立董事的职责和义务，积极出席公司2024年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司和全体股东的利益，对公司治 理机制的不断完善起到了良好的促进作用。现将本人2024年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人袁新文，1962年11月生，中国籍，无境外永久居留权，厦门大学财务会 计专业学士、厦门大学会计学硕士。1982年8月至1984年8月任福建龙岩财经学校 教师；1986年8月至2022年11月历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教 授；2013年7月至2017年5月挂职福建商业高等专科学校校长；2017年5月至2019 年9月挂职福建 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况专项报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中集安瑞环科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及配套指引的规定和其他控制监管要求，我们对中集安瑞环科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就 内部控制设计和实施中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立 的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-005 中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津 贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事津贴方案的议案》，根据《公司 章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，并结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监事、高 级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用对象 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬、津贴发放标准 在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务 ...