中集安瑞环科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025年3月22日 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事李士龙先生、袁新文先 生、周语菡女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事李士龙 先生、袁新文先生、周语菡女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中集安瑞环科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及配套指引的规定和其他控制监管要求，我们对中集安瑞环科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就 内部控制设计和实施中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立 的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营 ...

2024年度监事会工作报告 中集安瑞环科技股份有限公司 2024年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性 文件和公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出席公 司召开的董事会、股东（大）会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、 重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将2024年度监 事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要 求，充分发挥监事会的决策作用，共召开6次监事会会议，监事会报告期内审议 的议案均获得通过，情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 第二次会议 | 2024年1 月17日 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》 | | | | 《关于远期结售汇和外汇期 ...

1、罐式集装箱业务保持发展韧性 中集安瑞环科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规 定和要求，积极落实股东（大）会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项 业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，面对复杂多变的国际环境，公司始终坚持高质量发展主线，大力发 展新质生产力，通过推进智能制造、数字化升级等举措，实现稳中求进，在新形 势下夯实长期竞争力。2024年度，公司着力于智能、绿色发展主题，以卓越运营 为抓手，持续推行数字化转型升级、罐箱柔性绿色智能工厂建设，被工信部授予 首批国家级卓越级智能工厂；将绿色发展理念贯穿于企业发展的各个环节，响应 客户环保关切，推动制造业绿色转型，被工信部评为国家级绿色工厂；凭借完善 的内部控制体系、稳健的财务状况、良好的守法记录以及高效的安全管理措施， 顺利通 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况专项报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集安瑞环科技股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）审阅了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务报告、经营资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此，对 本公司及合并报表范围内的相关子公司（以下简称"本集团"或"集团"）与中集财 务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 中集安瑞环科技股份有限公司 关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币13.26亿元，现有股东单位1家，其中：中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为100%。 金融许可证机构代码：L0108H244030001 法定代表人：张力 注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1#楼11层ABCDEGH 单元 一、中集财务公司基本情况 （一）吸收成员单位存款； ...

关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》的相关规定,中集环科公司编制了本专项说明所附的《2024年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中集环科 公司的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与我们审计中集环科公司2024年度财 务报表时所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大 方面未发现不一致。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-008 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资 者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 3 月 24 日举行 2024 年 度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。具体如下： 一、年度业绩说明会的安排 2025 年 3 月 22 日 二、问题征集 为增进投资者对公司的认同及提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上 业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。访问 https://eseb.cn/1mws16bFDag 或使用微信扫描下方小程序码进入互动交流页面进 行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 （一）召开时 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-005 中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津 贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事津贴方案的议案》，根据《公司 章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，并结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监事、高 级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用对象 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬、津贴发放标准 在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中集安瑞环科技股 份有限公司内部控制审计报告》，对中集环科 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日 ...