2024年度独立董事述职报告 中集安瑞环科技股份有限公司 本人周语菡作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司 的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2024年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人周语菡，1968年10月生，中国香港永久居民，先后就读于中国人民大学 会计系（本科毕业获经济学学士学位）、美国加州州立大学索诺马分校（获工商 管理硕士学位）。2002年3月至2005年9月以及2008年3月至2014年9月任招商局中 国基金有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0133）执行董事；2002年2 月至2005年7月以及2008年2月至2014年5月任招商局中国投资管理有限公司董事 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人袁新文作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，恪尽职守，切实履行独立董事的职责和义务，积极出席公司2024年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司和全体股东的利益，对公司治 理机制的不断完善起到了良好的促进作用。现将本人2024年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人袁新文，1962年11月生，中国籍，无境外永久居留权，厦门大学财务会 计专业学士、厦门大学会计学硕士。1982年8月至1984年8月任福建龙岩财经学校 教师；1986年8月至2022年11月历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教 授；2013年7月至2017年5月挂职福建商业高等专科学校校长；2017年5月至2019 年9月挂职福建 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集安瑞环科技股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）审阅了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务报告、经营资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此，对 本公司及合并报表范围内的相关子公司（以下简称"本集团"或"集团"）与中集财 务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 中集安瑞环科技股份有限公司 关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币13.26亿元，现有股东单位1家，其中：中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为100%。 金融许可证机构代码：L0108H244030001 法定代表人：张力 注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1#楼11层ABCDEGH 单元 一、中集财务公司基本情况 （一）吸收成员单位存款； ...

1、罐式集装箱业务保持发展韧性 中集安瑞环科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规 定和要求，积极落实股东（大）会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项 业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，面对复杂多变的国际环境，公司始终坚持高质量发展主线，大力发 展新质生产力，通过推进智能制造、数字化升级等举措，实现稳中求进，在新形 势下夯实长期竞争力。2024年度，公司着力于智能、绿色发展主题，以卓越运营 为抓手，持续推行数字化转型升级、罐箱柔性绿色智能工厂建设，被工信部授予 首批国家级卓越级智能工厂；将绿色发展理念贯穿于企业发展的各个环节，响应 客户环保关切，推动制造业绿色转型，被工信部评为国家级绿色工厂；凭借完善 的内部控制体系、稳健的财务状况、良好的守法记录以及高效的安全管理措施， 顺利通 ...

关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》的相关规定,中集环科公司编制了本专项说明所附的《2024年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中集环科 公司的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与我们审计中集环科公司2024年度财 务报表时所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大 方面未发现不一致。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-005 中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津 贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事津贴方案的议案》，根据《公司 章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，并结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监事、高 级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用对象 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬、津贴发放标准 在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-006 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用自有外汇方 式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账 户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1317 号）同意注册，中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 9,000 万股，每股发行 价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元，扣除 ...

2024年度监事会工作报告 中集安瑞环科技股份有限公司 2024年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性 文件和公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出席公 司召开的董事会、股东（大）会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、 重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将2024年度监 事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要 求，充分发挥监事会的决策作用，共召开6次监事会会议，监事会报告期内审议 的议案均获得通过，情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 第二次会议 | 2024年1 月17日 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》 | | | | 《关于远期结售汇和外汇期 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况专项报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...