中集安瑞环科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-008 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资 者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 3 月 24 日举行 2024 年 度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。具体如下： 一、年度业绩说明会的安排 2025 年 3 月 22 日 二、问题征集 为增进投资者对公司的认同及提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上 业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。访问 https://eseb.cn/1mws16bFDag 或使用微信扫描下方小程序码进入互动交流页面进 行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 （一）召开时 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025年3月22日 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事李士龙先生、袁新文先 生、周语菡女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事李士龙 先生、袁新文先生、周语菡女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中集环科 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中集环科经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，由主承 销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股， ...

中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中集安瑞环科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及配套指引的规定和其他控制监管要求，我们对中集安瑞环科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就 内部控制设计和实施中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立 的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中集安瑞环科技股 份有限公司内部控制审计报告》，对中集环科 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日 ...

Company Overview - 中集环科 is a subsidiary of 中集集团, primarily engaged in the design, research and development, manufacturing, and sales of tank containers, establishing itself as a global leader in chemical logistics equipment manufacturing and lifecycle services [1] - The company has achieved a leading position in the tank container industry by leveraging latecomer advantages through the introduction of key UK tank container technology and subsequent independent development [1][2] Product Range - The main products include a full range of tank containers, such as standard stainless steel liquid tank containers, special stainless steel liquid tank containers, carbon steel gas tank containers, and carbon steel powder tank containers [3] Environmental Initiatives - 中集环科 was awarded the "2024 National Green Factory" honor on January 23, 2025, reflecting its commitment to green manufacturing transformation [3] - The company implements green design principles, prioritizes eco-friendly materials, and optimizes product design to minimize environmental impact [3] - In supply chain management, 中集环科 selects energy-efficient suppliers and optimizes logistics to reduce carbon emissions [3] - The introduction of solar photovoltaic facilities and advanced powder coating lines has significantly lowered energy consumption and VOC emissions [3] Smart Factory Recognition - In January 2025, 中集环科 was recognized as one of the first national excellent smart factories by the Ministry of Industry and Information Technology for its "Green Flexible Control Smart Factory" project [4] - The company aims to enhance its manufacturing capabilities through innovation in research and development, production processes, service systems, and organizational structure [5]

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-044 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日以书面传签的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 7 日以 书面方式发出。会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度 日常关联交易额度的议案》 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年公司及控 股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司、联营 合营企业发生日常关联交易总金额不超 18,630.74 万元，同时调整 2024 年度预计 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-047 中集安瑞环科技股份有限公司 关于调整 2024 年日常关联交易预计额度 及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司业务 发展及日常经营的需要，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第七次会 议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年日 常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨 晓虎先生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预计 2025 年公司及控股子公司 将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）及控股 子公司、联营合营企业（以下简称"中集集团及控股子公司、联营合营企业"） 发生销售商品、采购商品等日常关联交易，日常关联交易总金额不超过 18,630.74 万元，同时调整 2024 年度预计额度为 14,438. ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-050 中集安瑞环科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种及金额：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟同金融机构进行额度不超过 5 亿美元 的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务。 2、审议程序：公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审 议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议。该事项不涉及关联交易。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以投机为目的，但仍会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、回 款预测风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营中的进出口业 务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩及利润造 ...