法规、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、的规定，制定本细则。 中集安瑞环科技股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关 联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等有关法律、 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-031 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产经营和募集 资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。上述事项 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，维护公司总体形象和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的公司，具体包括全资子公司和控股子公司。"全资子公司"是指公司 持有其 100%股权；"控股子公司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者委任其执行董事，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。 第四条 控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有股份 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构 及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对中集环科部分募投项目调整内部投资结 构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资事项进行了审慎核查，具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行新股 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有信息报告义务的有关人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第 一时间将相关信息向董事长、董事会秘书报告的制度。 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的 信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的有关规定以及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 中集安瑞环科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及派驻董事、监 事和高级管理人员的参股子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 本制度所称重大信息是指对 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和《中集 安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负 责人，董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记、备案等相关工作， 当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司 各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任，负责 其涉及的内幕信息的报告、传递 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 202,827.34 万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 28 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383 号《验资报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并且公司及子公司中集赛维罐箱服 务（连云港）有限公司已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集 资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 货币资金管理制度 （二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规 要求，可能导致受到处罚造成资金损失。 （四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失 真。 （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致 资产损失、法律诉讼或信用损失。 第三条 本制度所称货币资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第四条 公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金 内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 第一章 总 则 第一条 为了规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，加强对资金的内部控制，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企 业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保 障企业资金安全，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度的主要目的在于防范涉及资金管理的下列风险： （一）资金管理违反国家法律法规 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-029 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事刘瑛以通讯方式出席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合 相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

第一条 为维护中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依据《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系由南通中集罐式储运设备制造有限公司整体变更设立的股份有限公 司，在南通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320600752015352D。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于 2023 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，公 司股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。 中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | ...