Group 1 - The company announced the appointment of KPMG Huazhen LLP as the auditing firm for the fiscal year 2025 [2]

Core Viewpoint - The company announced plans to engage in forward foreign exchange settlement and sales with financial institutions, with a limit of up to $500 million for the former and $250 million for foreign exchange options [2] Group 1 - The company intends to conduct forward foreign exchange settlement and sales with a maximum amount of $500 million [2] - The company plans to engage in foreign exchange options with a limit of up to $250 million [2]

Core Viewpoint - The company announced the approval of a proposal to apply for a comprehensive credit limit from banks for the year 2026 during its board meeting held on November 24, 2025 [2] Group 1 - The second session of the company's board of directors held its twelfth meeting on November 24, 2025 [2] - The meeting focused on the proposal regarding the application for a comprehensive credit limit for the year 2026 [2]

Group 1 - The company, CIMC Enric (SZ 301559), announced that its second board meeting will be held on November 24, 2025, via telecommunication voting, where it will review the proposal to amend the company's articles of association [1] - As of the latest report, CIMC Enric's market capitalization stands at 9.7 billion yuan [3] - For the first half of 2025, CIMC Enric's revenue composition is entirely from the general equipment manufacturing industry, accounting for 100.0% [2] Group 2 - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) due to a significant loss exceeding 100 million yuan shortly after its IPO, attributed to a major client reducing purchases as they shift to self-supply [3]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科开展远期结售汇和外汇期权业务事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影 响，公司拟同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不 超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，具体方案如下： 一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的 公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟 开展远期结售汇和外汇期权业务。 公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开 展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司 抵御 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 （三）2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况 2026 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科预计 2026 年度日常关联交易额度事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司业务发 展及日常经营的需要，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十二次会 议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常 关联交易额度预计的议案》，基于谨慎性原则，关联董事杨晓虎先生、季国祥先 生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预计 2026 年公司及控股子公司将与中 国国际海运集装箱（集团）股份有 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科 学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的通知 第四条 董事会会议每年至少召开两次，应当于会议召开 10 日前通知全体董 事。公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据《公司章程》的规定决定召 开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会办 公室负责通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开临时董事会会议，应当于会议召开 2 日前通知全体董事。有紧 急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集 人应当在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中集安瑞环科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本制度的有关规定。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关联交易实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关 联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、的规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵 ...