中集安瑞环科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总裁职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总裁： （一）具有《公司法》相关条款规定的不得担任高级管理人员情形之一的人 员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事 以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的人员； （五）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （六）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的人员； 1 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办 法由其与公 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总则 为强化中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制 制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内、外部审计工作和内部控制的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的过半数，且至少有一名独立 董事是会计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知 识和经验，不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 本委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。 召集人和委员由董事长、二分之一以上 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范中集安瑞环科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规 范运作"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》以及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，制定本制度。 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披 露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性信息 披露。所有投资者在获取公司未公开重在信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开 披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向特定对象单独披露、 透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一般公众投资者披露前，将未公开 重大信息向特定对象披露。 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有意选择披 露时点强化或淡化信 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定 的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《中集 安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.39 billion, a decrease of 45.78% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥115 million, down 67.88% year-on-year[13]. - The net profit from non-recurring gains and losses was approximately ¥134 million, a decline of 67.54% compared to the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥173 million, down 48.31% year-on-year[13]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.19, a decrease of 72.86% compared to the same period last year[13]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 113,380,417.60, down from CNY 357,717,703.62 in the same period of 2023, a decline of 68.3%[122]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor was completed, which is anticipated to enhance operational efficiency and increase market share by 5%[2]. - Future strategies include enhancing digital transformation initiatives to improve customer engagement and operational efficiency[2]. - The company aims to enhance customer convenience and loyalty by expanding its service offerings, including tank container cleaning, refurbishment, and IoT-based information services[18]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in both the tank container and medical equipment sectors[18]. Research and Development - The company has invested 100 million RMB in research and development for innovative technologies aimed at sustainability[3]. - Research and development investment was ¥54,553,508.22, down 34.19% from ¥82,896,172.00, mainly due to a decrease in the prices of R&D materials[33]. - As of June 30, 2024, the company holds 269 valid patents, including 85 invention patents, and applied for 20 new patents during the reporting period[27]. - The company is committed to sustainable development, focusing on safety, green technology, and intelligent manufacturing[24]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.39 billion, a decrease of 3.42% from the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥2,879,195,029.90, representing 53.40% of total assets, an increase of 1.86% compared to the previous year[37]. - Accounts receivable increased to ¥374,198,678.32, accounting for 6.94% of total assets, up by 0.93% year-on-year[37]. - Inventory decreased to ¥878,372,074.12, making up 16.29% of total assets, a decline of 1.10% from the previous year[37]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company is committed to improving corporate governance and has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations[66]. - The company signed a cooperation agreement to donate 300,000 RMB for the construction of a red book house in Guangping Town, demonstrating its commitment to social responsibility[66]. - The company organized community service activities, including anti-fraud campaigns and blood donation drives, with a total donation amount of 35,820 yuan[81]. - The company has established a mutual aid fund for employees to provide additional support for those facing unexpected hardships[80]. Environmental Protection and Sustainability - The company has been recognized as a green factory enterprise in Jiangsu Province[76]. - The company has established a set of wastewater treatment facilities with a capacity of 500 m³/d and a spray wastewater treatment facility with a capacity of 120 m³/d, both operating continuously during production[74]. - The company has four sets of VOCs waste gas treatment facilities, with capacities of 100,000 m³/h, 10,000 m³/h, and two sets of 200,000 m³/h, all in normal operation[74]. - The company achieved significant progress in environmental protection and sustainable development, focusing on product innovation and expanding the range of eco-friendly products[63]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions, which could impact production timelines and costs[1]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly steel, which directly impacts production costs and profitability[58]. - The company is subject to increasing environmental protection requirements, necessitating additional investments in green initiatives[62]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares, totaling 27 million RMB, based on a total share capital of 60 million shares for the 2023 fiscal year[66]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan (2024-2026), ensuring that cash dividends will not be less than 50% of the distributable profits for the year[66]. - The company held its annual and temporary shareholder meetings with participation rates of 85.02% and 80.87%, respectively[68]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company applies expected credit loss model for impairment of financial assets, ensuring a robust risk assessment framework[163]. - The company recognizes loss provisions as impairment losses or gains in the current profit and loss statement, adjusting the carrying amount of financial assets accordingly[166]. - The company ensures that financial instruments are classified and measured accurately to reflect their economic substance and comply with relevant accounting standards[158].

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-030 中集安瑞环科技股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地 点及使用超募资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募 投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议 案》，同意公司对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的建设内容及建设期进行调整、变更部分募投项目实施地点并使用超募 资金对部分募投项目追加投资。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行新股 9,000 万股，每股发行价格 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-033 中集安瑞环科技股份有限公司 关于与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于与中集 集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、本次申请授信额度的基本情况 公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议及 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于与 中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，根据框架协 议约定，中集集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）可以向公司及子公司提 供余额最高不超过人民币 15.00 亿元的综合授信。 为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，基于上述框架协议，公司 拟与财务公司签署综合授信协议。经双方协商，公司拟申请不超过人 ...

本年度使用募集资金 236,149,429.27 元。 中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关 规定，对中集环科 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审慎 核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317 号)同意注册，由主承销商中 信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发 行了人民币普通股( ...