中集安瑞环科技股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行"要活跃资本市场、提振投资者信心""要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公 司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心， 促进公司长远健康可持续发展，公司制定"质量回报双提升"行动方案，详见《关 于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-020）。具体举措如下： 深耕主业发展，致力打造全球化工物流和环保领域的卓越领导者；研发创新，驱 动公司新质生产力发展；持续分红，回报投资者；完善法人治理结构，提升公司 治理水平；提升信息披露质量，加强与投资者沟通；不忘初心，践行社会责任。 2024 年以来，公司采取多项举措落实方案内容，具体情况如下： 一、深耕主业，致力推动公司高质量发展。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-007 2024 年，公司以总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 ...

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的 议案》，同意公司对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的建设期进行调整。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 具体内容如下： 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-011 中集安瑞环科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目调整建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1317 号）同意注册，公司首次公 开发行新股 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 20 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-009 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号公告格式（2024 年 11 月修订）：第 21 号上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规及规范性文件等规定，现将中 集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1317 号）同意注册，由 主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式， 向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，发行价为每股人民 币为 24.22 元 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-010 3、变更前采用的会计政策 本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更涉及对以前年度的报表追溯调整，但不会对变更前的中集 安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）营业收入、净利润、净资 产等指标产生重大影响。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部")的相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会审议，对公司财务状况、经营成果 和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"），本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的 相关规定。 财政部于 2024 年 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-003 中集安瑞环科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一） 7、出席对象： 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会 第八次会议决议，决定于 202 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-002 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，其中监事秦钢先生、刘瑛女士以通讯 方式出席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-001 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事杨晓虎先生、赖泽侨先生、丁 莉女士、李士龙先生以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了公司总裁工作报告，认为 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人民币（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果 通过了《关于 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,349,092,963.01, a decrease of 28.18% compared to ¥4,663,223,578.10 in 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥303,870,229.83, down 49.01% from ¥595,904,772.26 in 2023 [21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 67.08% to ¥302,066,110.68 in 2024 from ¥917,664,410.97 in 2023 [21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.51, a decline of 54.46% compared to ¥1.12 in 2023 [21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥5,452,806,845.37, a decrease of 2.31% from ¥5,581,938,346.00 at the end of 2023 [21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.91% to ¥4,705,498,614.70 at the end of 2024 from ¥4,662,844,409.26 at the end of 2023 [21]. - The company reported a quarterly revenue of ¥994,943,499.75 in Q4 2024, with a net profit of ¥123,741,879.09 for the same quarter [24]. - The company recognized non-operating income of ¥7,546,311.68 from government subsidies in 2024, compared to ¥11,523,083.76 in 2023 [27]. - The company experienced a significant decline in return on equity, with a weighted average ROE of 6.55% in 2024, down from 18.08% in 2023 [21]. - The company reported a significant decrease in revenue from standard stainless steel liquid tanks, which fell by 35.06% to CNY 1,672,343,739.75 [57]. - The revenue from tank containers was 2,748.35 million yuan, down 32.44% year-on-year, while medical device components revenue increased by 12.88% to 240.92 million yuan [41]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 600,000,000 shares [3]. - The total distributable profit for the year is 970,046,813.51 RMB, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution [168]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the current year [168]. - The cash dividend distribution is based on a total share capital of 600 million shares [168]. - The company will carry forward any undistributed profits to future years [168]. Research and Development - The company's R&D investment amounted to CNY 124,144,901.81, representing 3.71% of operating revenue, which remained relatively stable [55]. - Research and development (R&D) expenses for 2024 were ¥124,144,901.81, a decrease of 19.41% compared to ¥154,040,710.66 in 2023 [67]. - The R&D investment accounted for 3.71% of the operating revenue in 2024, up from 3.30% in 2023 [69]. - The company has developed 269 valid patents, including 87 invention patents, and applied for 45 new patents during the reporting period [49]. - The company completed the development of high-performance anti-wave boards, which have become a key factor in securing orders for tank containers [68]. - The company is currently developing a new generation of liquid tank containers to meet the growing market demand for electrolyte transportation [69]. Market and Industry Position - The company operates in the tank container industry, focusing on the design, manufacturing, and sales of liquid and liquefied gas logistics equipment, and is recognized as a global leader in this sector [32]. - As of January 2025, the global tank container market has a total inventory of 882,000 units, with a new production volume of 42,100 units in 2024, representing a year-on-year decline of 25.58% [33]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting the modernization of medical equipment, with a target of increasing investment in various sectors by over 25% by 2027 [36]. - The company has established long-term relationships with major international leasing companies and chemical logistics service providers, enhancing its competitive advantage in the industry [50]. - The company maintains approximately 50% market share in the global tank container market, according to ITCO report data [103]. Governance and Compliance - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability and transparency [3]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [121]. - The company has established a complete asset structure with clear ownership, ensuring no asset occupation by the controlling shareholder [126]. - The company has developed a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, promoting long-term stability [122]. - The company has established a market value management system aimed at enhancing investor value and shareholder returns, approved by the board on March 20, 2025 [117]. - The company emphasizes the importance of independent directors in safeguarding the interests of all shareholders, particularly minority shareholders [156]. Environmental and Social Responsibility - The company has made significant progress in environmental protection and has been recognized as a "National Green Factory," aligning with global sustainability trends [113]. - The company has invested ¥575.41 million in environmental protection measures and paid ¥2.89 million in environmental protection tax during the reporting period [179]. - The company operates a 500m³/d acid washing wastewater treatment facility and a 120m³/d spray wastewater treatment facility, both of which are currently running normally [179]. - The company has established a dedicated hazardous waste storage facility of 1,296m², equipped with necessary safety measures and monitoring systems [179]. - The company emphasizes social responsibility through community service, environmental protection, and charitable donations [182]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation with an operational upgrade project that has reached 78.45% completion [92]. - The company is actively involved in the development of international standards for tank containers, contributing to the establishment of safety technical requirements for liquid hazardous goods transportation [49]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals [141]. - The company plans to implement a new digital platform to improve customer engagement, projected to increase customer retention by 10% [148]. - The company aims to explore new business opportunities in high-end equipment and medical imaging sectors to diversify revenue sources and strengthen its market position [106]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future development plans and forward-looking statements [3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, including geopolitical conflicts and energy price volatility, which may negatively impact demand in the tank container industry [107]. - The company is addressing raw material price volatility, particularly steel, by maintaining strategic supplier relationships and optimizing procurement processes to mitigate cost impacts [108]. - The company is managing foreign exchange risks due to high overseas sales and USD transactions by utilizing forward foreign exchange contracts and maintaining foreign currency deposits [109].

页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于中集安瑞环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 3-6 关于中集安瑞环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ...