中集安瑞环科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，总裁、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责 人组成。 第六条 舆 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-037 中集安瑞环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更适用日期 本次会计政策变更，按照财政部相关文件规定的施行日期开始执行。 4、变更前采用的会计政策 本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对以前年度的报表追溯调整，也不会对变更前的中 集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）营业收入、净利润、 净资产等指标产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更的性质 公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交董事会或股东大会审议。 2、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"准则解释第 17 号")，其中"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 ...

第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半 数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会 联络员作为监事会的工作人员。 中集安瑞环科技股份有限公司 监事会议事规则 1 监事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体监事。有紧急事项的情况下，召开 临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会 ...

中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司 1 | 1-2 | 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 | 10,485.32 | 5,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 罐箱后市场服务与网络升级项目 | 6,330.45 | 5,000.00 | | 2-1 | 修箱车间原厂维修和增值改造项目 | 3,735.89 | 3,735.00 | | 2-2 | 罐箱后市场连云港堆场项目 | 2,594.56 | 1,265.00 | | 3 | 高端医疗装备配套能力优化项目 | 19,403.01 | 19,403.00 | | 4 | 有色金属精密制造中心 | 9,527.90 | 9,527.00 | | 5 | 研发中心扩建项目 | 5,690.21 | 5,690.00 | | 6 | 数字化运营升级项目 | 4,178.79 | 4,178.00 | | 7 | 补充流动资金 | 15,002.00 | 15,002.00 | | | 合计 | 106,818.23 | 100,000.00 | 三、超募资金使用情况 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等规定及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监 事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会由董事会依法召集，董事长主持。董事会应当在本规则规 定的期限内按时召集股东会。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和 主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会会议的通知 第四条 董事会会议每年至少召开两次，应当于会议召开 10 日前通知全体董 事和监事。公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据《公司章程》的规定 决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董 事会办公室负责通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开临时董事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。 有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但 召集人应当在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、 地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第六条 董事会会议通知按以下形式发出： （一）会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、 传真、电报、电子邮件等方式； 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科 学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-027 关于全资子公司完成注册地址变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司富 威投资控股有限公司（以下简称"富威投资"）变更注册地址并取得相关证明文 件的通知。除此变更外，其他登记信息未发生变化。具体情况如下： 一、本次变更内容 富威投资控股有限公司《商业登记证》。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 14 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | UNIT 908 9/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE | FLAT/RM 1902-3 19/F BANK OF AMERICA TOWER 12 | | | DRIVE CENTRAL HK | HARCOURT ROAD CENTRAL | | | | HK | 二、变更后的基本情况 | 企业名称 | 富 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 编号：2024-015 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------| | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 别 | ☑ 现场参观 | | | | | | ☑ 其他 _ 电话会议 | | | | | | | 中欧基金管理有限公司 罗佳明、袁维德 | | | | | | 华泰证券股份有限公司 杨博睿 | | | | | | 中银基金管理有限公司 张欣仪、李建、杨璨 | | | | 活动参与人员 | 天风证券股份有限公司 | | 任 | 康 | | | 光大证券股份有限公司 | | ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 ☑ □其他 ___________ 工银瑞信基金管理有限公司 谢怡婷 深圳聚沣资本管理有限公司 余爱斌 国联基金管理有限公司 梁勤之 华泰资产管理有限公司 林子傲 浦银安盛基金管理有限公司 丁柔茵 活动参与人员 东北证券股份有限公司 赵宇天 鹏华基金管理有限公司 柳黎、朱睿、邱成岳 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙） 陈 超 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 ☑ 其他 ___电话会议__ ☑ 富国基金管理有限公司 于 潇 南方基金管理股份有限公司 陈思臻 贝莱德基金管理有限公司 杨雅童 华泰证券股份有限公司 倪正洋 华泰证券股份有限公司 邵玉豪 活动参与人员 中信证券股份有限公司 刘 畅 开源证券股份有限公司 熊亚威 中邮证券有限责任公司 虞洁攀 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 ...