中仑新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 中仑新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第五次会议于 2022 年 1 月 4 日上午 9:00 在公司会议室举行。会议应出席董事 7 人,实际出席 董事 7人。会议由董事长杨清金先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中仑新材料股份有限公司章程》的规定。 全体与会董事一致通过如下决议: (1) 逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的 议案》 1) 发行种类 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 2) 发行面值 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3) 发行数量 表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0票,回避 0 票。 4) 发行对象 表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0 票,回避 0 票。 5) 定价方式 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 6) 发行方式 中仑新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 8) 承销方式 表决结果:同意7票,反对 0票,弃 ...

中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 4、发行人和保荐人（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。 5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、 基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以 及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕112 号）。《中 仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简 称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 ...

关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）申请首次公开发行 股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》 等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下： 截至本说明签署之日，公司拥有 3 家一级子公司、2 家二级子公司、1 家三 级子公司和 1 家分公司，无参股公司。 （一）公司控股子公司/孙公司基本情况 1、中仑塑业 中仑新材料股份有限公司 | 公司名称 | 中仑塑业（福建）有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2012 年 7 月 16 | 日 | | 注册资本 | 20,000.00 万元 | | | 实收资本 | 万元 20,000.00 | | | 统一社会信用代码 | 91350521050317137E | | | 法定代表人 | 高萌 | | | 注册地址及主要生产经营 | 福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区 | | | 地 | | | | 股东构成及控制情况 | 中仑新材持有 ...

北京国枫律师事务所 关于中仑新材料股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN087-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 目 录 | 释 入… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格… | | 三、本次发行上市的实质条件. | | 四、发行人的设立… | | 五、发行人的独立性… | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人 ) | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务… | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产… | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改… | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 . | | 十六、 ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) O 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《中仑新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | | | 中仑新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Sinolong New Materials Co., Ltd. | | | | 注册资本 | 34,000.00 万元 | | | | ...

RSM 容诚 审计报告 中仑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师 骑 : 您可使用手机"扫一扫" 3-2-2-2-2-1-北码用手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查测 "进行查到"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemof.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 121 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2024] 361Z0043 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 1、事项描述 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 文件名 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺函 | 1 | | 2 | 关于稳定公司股价的预案及承诺函 | 21 | | 3 | 关于欺诈发行上市的股份回购承诺函 | 29 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 35 | | 5 | 关于执行利润分配政策的承诺函 | 44 | | | 关于出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券发 | | | 6 | 行和交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺 | 46 | | 7 | 关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺函 | 57 | | 8 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 71 | | 9 | 关于缴纳社会保险及住房公积金有关问题的承诺函 | 85 | | 10 | 关于股份回购和股份买回的措施和承诺 | 89 | | 11 | 关于消除或避免同业竞争的承诺 | 94 | | 12 | 关于股东信息披露专项承诺 | 119 | | 13 | 关于延长锁定期的承诺书 | 121 | 中仑新材料股份有限公司控股股东 二、本机构持有的发行人股 ...

中仑新材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明 深圳证券交易所： 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在 创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关 规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全 及运行情况说明如下： 自股份公司设立至本说明签署之日，公司共召开了 18 次监事会。公司历次 监事会均按照有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定规 1 范运作，公司监事会对公司董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履职情 况等进行了有效监督，在规范公司董事会的议事方式和决策程序、促使董事和董 事会有效地履行职责、提高董事会规范运作和科学决策水平等方面发挥了重要作 用。历次会议监事出席情况符合法律法规的规定，历次监事会的召集、召开及表 决等程序合法，决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权 的情形。 四、独立董事履职情况 公司建立了独立董事工作制度，强化了对非独立董事及 ...

中仑新材料股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 中仑新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发 行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用的情况说 明如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）本次募集资金投资项目资金需求 公司本次发行的股票数量 6,001 万股。公司实际募集资金扣除发行费用后的 净额全部用于公司主营业务相关的投资项目及主营业务发展所需的营运资金。 根据本公司的发展计划，本次发行所募集的资金在扣除发行费用后的使用计 划如下表所示： （二）募集资金使用计划 本次募集资金投向经公司 2022 年 3 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审 议批准，由董事会负责实施。公司统筹安排资金，并视项目轻重缓急程度和项目 1 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 拟投入募集 资金 实施主体 备案编号 1 高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目 100,698.66 95 ...