证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-005 中仑新材料股份有限公司 关于制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次制定 的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。 二、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届监事会第三次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议； 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第二届董事会第三次会议、第二 届监事会第三次会议决议，分别审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》。 现将有关事宜公告如下： 一、制定公司制度情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-008 中仑新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"中仑新材"）于 2024 年 7 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会 第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 人民币 38,291.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金。公司保荐人海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。现将有 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公司首次向社会公 开发行 6,001.0000 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行 价格为 11.88 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-017 中仑新材料股份有限公司 关于公司向银行新增申请综合授信额度的公告 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司及子公司经营 发展需要，有利于提高融资效率，符合公司及子公司整体利益，有利于推动公司 整体持续稳健发展，不会损害公司和股东利益，亦不会对公司的生产经营产生不 利影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 中仑新材料股份有限公司 董事会 一、申请授信情况概述 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 22 日召开了公司第一届董事会第二十五次会议、2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》， 同意公司及子公司 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 29.2 亿元的银行综 合授信额度。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司向银行新增申请 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新材料 股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112号）同意注册，公司首次向社会公开 发行6,001.0000万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为 11.88元，募集资金总额为人民币712,918,800.00元，扣除发行费用78,079,887.24 元（不含增值税）后，募集资金净 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-009 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款 及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实 施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 建长塑，由公司向全资子公司厦门长塑实缴注册资本 10,261.293344 万元（其中： 使用募集资金 10,000.00 万元，使用自有资金 261.293344 万元）、使用募集资金 提供无息借款 28,078.00 万元，并由厦门长塑向全资孙公司福建长塑实缴注册资 本 10,000.00 万元、提供无息借款 28,078.00 万元。实缴到位后，厦门长塑注册资 本和实收资本均为 80,000.00 万元，福建长塑注册资本为 50,000 万元，实收资本 为 30,800.00 万元。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资子公 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-011 中仑新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金 进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高 风险投资类业务。 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数，下同）的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流 ...

暨提名非职工代表监事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职情况 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职 工代表监事黄兰香女士提交的辞任报告，其因个人原因申请辞去公司第二届监事 会监事职务，辞任后黄兰香女士将继续在公司担任其他职务。黄兰香女士原定任 期至第二届监事会届满之日，即 2027 年 4 月 21 日。截至本公告披露日，黄兰香 女士均未持有公司股份，辞职后将继续遵守其在公司首次公开发行股票时所作出 的各项承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，黄兰香女士辞任将导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举产 生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，黄兰香女士将继续履行 监事职责。 黄兰香女士任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对黄兰香 女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-015 中仑 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-003 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席丘国才先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于制定公司治理制度的议案》 为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所等最新发布的相关规则，结合公司自身实际情况，对 公司内部相关治理制度进行修订。 1.1 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1.2 审议通过《会计师事务所选聘制度》 本议案 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 （二）投资额度及期限 使用自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金进行委托理财 事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金 进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 （四）资金来源 本次购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集 公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，有效 期内，投资额度可以滚动使用，期限内 ...

中仑新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善中仑新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机 制，提升经营管理效益，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司 利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）； （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、监事报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬方 案应当经 ...