中仑新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善中仑新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机 制，提升经营管理效益，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司 利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）； （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、监事报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬方 案应当经 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-016 中仑新材料股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 本次补选董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人 数总计超过公司董事总人数的二分之一。 该事项尚须提交至公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理备案登记事宜，授权有效期自 股东大会审议通过之日起至本次相关工商备案登记办理完毕之日止。 特此公告。 中仑新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立 董事林挺凌先生的书面辞职报告。林挺凌先生因个人原因辞去公司第二届董事会 非独立董事，辞职后不在公司担任任何职务。林挺凌先生原定任期为 2024 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 21 日。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，林挺凌先生的辞职报告于送达董 事会之日起生效。林挺凌先生的 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-014 中仑新材料股份有限公司 关于公司职工代表监事辞任 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，丘国才先生辞任将导致公 司职工代表监事人数少于监事会成员的 1/3，其辞任申请将在职工代表大会选举 产生新的职工代表监事后生效，丘国才先生将继续履行监事职责。 丘国才先生任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对丘国才 先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于公司补选职工代表监事的情况 为保证公司监事会各项工作正常开展，公司于 2024 年 7 月 23 日召开职工代 表大会，经与会职工代表审议并表决，同意补选霍莹女士（简历见附件）为公司 第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表会议通过之日起至公司第二届监事 会届满之日止。 同时，公司监事会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理备 案登记事宜，授权有效期自本公告发出之日起至本次相关工商备案登记办理完毕 之日止。 暨补选公司职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码: 301565 证券简称:中仑新材 中仑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------| | | █特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 █现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | □其他 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 熊可为 时间 2024年07月16日 地点 公司会议室 上市公司接待人 | --- | --- | --- | |---------|----------------|--------| | | 1、董事会秘书 | 黄鸿辉 | | 员姓名2 | 、证券事务代表 | 马彬惠 | 投资者与中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"中 仑新材")就目前公司情况进行探讨和交流,具体内容如下: 1、BOPA薄膜行业的竞争格局,公司的竞争优势有哪些? 答:我国是BOPA薄膜重要产出国,在BOPA薄膜领域具备较强 的国际竞争力。由于BOPA薄膜定位相对 ...

关于中仑新材料股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-06-19 字体： 大 中 小 中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票将于2024年6月20日在本所上市。证券简称为"中仑新 材",证券代码为"301565"。公司人民币普通股股份总数为400,010,000股，其中56,345,425股股票自上市 之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2024年06月18日 ...

中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 （二）股票代码：301565 （三）首次公开发行后总股本：400,010,000 股 （四）首次公开发行股份数量：60,010,000 股（本次发行全部为新股，无 老股转让） 二、风险提示 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所同意，中仑新材料股份有限公司（以下简称"本公司"、 "中仑新材"、"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 6 月 20 日 在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书全文披露于中国证监会指定的网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网 （www.stcn.com） ； 证 券 日 报 网 （www.zqrb.cn） ； 经 济 参 考 网 （www.jjckb.cn） ；金融时报（www.financialnews.com.cn） ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 的法值证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年六月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《中仑新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | | | 中仑新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Sinolong New Materials Co., Ltd. | | | | 注册资本 | 34,000.00 万元 | | | | 法定 ...

关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所 创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN087-65 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 注:本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所 致。 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 中仑新材料股份有限公司,系由中仑新材料有限公司于 2021 发行人/公司 指 年 07 月 01 日整体变更成立的股份有限公司 中仑新材料有限公司,成立于 2018年 11 月 19 日,系发行人 指 中仑有限 前身 市监局 指 市场监督管理局 "三会" 发行人股东大会、董事会和监事会的统称 指 本次发行 指 首次公开发行人民币普通股股票 发行人申请股票在深交所创业板上市 本次上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 本次发 ...

中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 6 月 13 日（T+2 日）及 时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2024 年 6 月 13 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。网上投资者放弃认购的股份由本次发行的保荐人 （主承销商）包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70%时，中仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或 "发行人"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并 ...