中仑新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中仑新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及 ESG 工作进行研究并提出 建议或方案，董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任 ...

中仑新材料股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司")远期外汇交易业 务，有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，加强对远期外汇交易业务的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《结汇、售汇及付汇管理规定》等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易是指交易双方签订远期外汇交易合约，事先约 定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇 交易，包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，未经公司同意，下属控股子公司不得 从事远期外汇交易业务。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第四条 公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风 险为目的，禁止投机和套利交易。 第五条 公司开展远期结汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有远期结汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 ...

中仑新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中仑新材料股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 ...

中仑新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规及《中仑新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信 息的保密工作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第五条 本制度所指内幕信息，指《证券法》所界定的"内幕信息"。 根据《证券法》的规定，证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公 司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，均为内幕信息。尚未公开是指 公司尚未在证券监督管理部门或交易所指定的网站和报刊 ...

一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有 关法律、法规、规章、规范性文件的要求，结合公司治理结构调整等实际情况， 公司拟对现行《公司章程》进行全面修订。《公司章程修订对照表》及修订后的 《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关内容，敬请投资者注意查阅。 二、其他事项说明 中仑新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。现将有关事宜公告如下： 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-044 本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东大会审议， 并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以 ...

关于制定及修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了 第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会第十次会议， 审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、制定公司制度情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，并结合公司的实际情况，董事会拟制定及修订部分公司治理制度，具体明 细如下： 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-045 中仑新材料股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修 ...

中仑新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 中仑新材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，结合公司治 理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行全面修订，具体修订内 容对照如下： | 修订前 修订后 | | | --- | --- | | 第一条 为维护中仑新材料股份有限公司 第一条 为维护中仑新材料股份有限公司 | | | （以下称"公司"或"本公司"）、股东和债 （以下称"公司"或者"本公司"）、股东、 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 | | | 证券交易所创业板股票上市规则》和其他有 引》《深 ...

Core Viewpoint - Zhonglun New Materials (301565.SZ) plans to issue convertible bonds to raise a total of no more than 1.068 billion yuan, which will be used for the industrialization projects of high-performance membrane materials in Indonesia and to supplement working capital [1] Group 1 - The company intends to issue convertible bonds to unspecified investors [1] - The total amount to be raised is capped at 1.068 billion yuan, including the principal [1] - The funds will be allocated to the first and second phases of the high-performance membrane materials industrialization project in Indonesia, as well as for working capital [1]

Group 1 - The company, Zhonglun New Materials (301565.SZ), announced plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 1.068 billion yuan (including principal) [1] - The raised funds will be allocated to the industrialization projects of high-performance membrane materials in Indonesia, specifically for Phase I and Phase II, as well as to supplement working capital [1]

Core Viewpoint - Zhonglun New Materials (301565.SZ) plans to issue convertible bonds to raise a total of up to RMB 1,068 million, which will be used for the industrialization projects of high-performance membrane materials in Indonesia and to supplement working capital [1] Group 1 - The total amount of funds to be raised through the issuance of convertible bonds is capped at RMB 1,068 million [1] - The funds will be allocated to the first and second phases of the high-performance membrane material industrialization project in Indonesia [1] - Additional funds will be used to supplement the company's working capital [1]