中仑新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议 中仑新材料股份有限公司 中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会于 2022 年 3月28日在公司会议室举行,并已按有关规定提前 20 日发出通知。公司股东 共 7人,实际出席会议的股东为7人,共计代表公司股份总数 34,000万股,占 股份公司总股本的100%,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 经出席会议的股东审议,以投票表决一致表决通过了如下决议: 一、逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的 议案》 1) 发行种类 表决结果:同意 34.000 万股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 0 股。 2) 发行面值 表决结果:同意 34,000万股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 0 股。 3) 发行数量 表决结果:同意 34,000万股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权0股;回避0股。 4) 发行对象 2021 年年度股东大会会议决议 表决结果:同意 34,000万股,占出席会议有表决权股份总 ...

海通证券股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市项目的 承诺函 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"本公司"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，作出如下承诺： 海通证券承诺因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资 者损失。 特此承诺。 海通证券股份有限公司 年 月 日 1 承诺函 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）作为中仑新材料股份有限公司本次 申请首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下称"本项目"）特聘专项法律 顾问，现郑重承诺： 本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文 件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿 关于中仑新材料股份有限公司 2022年5月19日 2 特此承诺。 投资者损失。 负 责 人 北京国枫律师事务所 经办律师 殷长龙 张利国 姚 奥 宋照旭 会计师事务所承诺函 本所承诺：因本所为中仑新材料股份有 ...

中仑新材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 深圳证券交易所： 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在创 业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规 定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 公司董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、战略与发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。具 体情况如下： 2021 年 6 月 26 日，公司创立大会决议在公司董事会下设立战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年 6 月 26 日，公司第一届董 事会第一次会议决议确定了第一届董事会各专门委员会的组成人选，审议通过了 各专门委员会的工作细则，对董事会专门委员会的人员组成、职责、议事程序及 规则等事项作出了规定。2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会决议在 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会。2024 年 4 ...

中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 中仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"），《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"），中国证券业协会颁布的 ...

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海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) O 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年三月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《中仑新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 中仑新材料股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Sinolong New Materials Co., Ltd. | | | | 注册资本 | 34,000.00 万元 | | | | ...

RSM 容诚 审计报告 中仑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师 骑 : 您可使用手机"扫一扫" 3-2-2-2-2-1-北码用手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查测 "进行查到"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemof.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 121 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2024] 361Z0043 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中 ...

北京国枫律师事务所 关于中仑新材料股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN087-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的发起人或股东（实际控制人） 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 11 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 | | 十三、发行人章程的制定与修改 16 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 16 | | 十五、发行人董 ...