证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-009 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款 及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实 施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 建长塑，由公司向全资子公司厦门长塑实缴注册资本 10,261.293344 万元（其中： 使用募集资金 10,000.00 万元，使用自有资金 261.293344 万元）、使用募集资金 提供无息借款 28,078.00 万元，并由厦门长塑向全资孙公司福建长塑实缴注册资 本 10,000.00 万元、提供无息借款 28,078.00 万元。实缴到位后，厦门长塑注册资 本和实收资本均为 80,000.00 万元，福建长塑注册资本为 50,000 万元，实收资本 为 30,800.00 万元。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资子公 ...

暨提名非职工代表监事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职情况 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职 工代表监事黄兰香女士提交的辞任报告，其因个人原因申请辞去公司第二届监事 会监事职务，辞任后黄兰香女士将继续在公司担任其他职务。黄兰香女士原定任 期至第二届监事会届满之日，即 2027 年 4 月 21 日。截至本公告披露日，黄兰香 女士均未持有公司股份，辞职后将继续遵守其在公司首次公开发行股票时所作出 的各项承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，黄兰香女士辞任将导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举产 生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，黄兰香女士将继续履行 监事职责。 黄兰香女士任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对黄兰香 女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-015 中仑 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-011 中仑新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金 进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高 风险投资类业务。 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数，下同）的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-003 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席丘国才先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于制定公司治理制度的议案》 为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所等最新发布的相关规则，结合公司自身实际情况，对 公司内部相关治理制度进行修订。 1.1 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1.2 审议通过《会计师事务所选聘制度》 本议案 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 （二）投资额度及期限 使用自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金进行委托理财 事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金 进行适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 （四）资金来源 本次购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集 公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，有效 期内，投资额度可以滚动使用，期限内 ...

中仑新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善中仑新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机 制，提升经营管理效益，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司 利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）； （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、监事报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬方 案应当经 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-016 中仑新材料股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 本次补选董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人 数总计超过公司董事总人数的二分之一。 该事项尚须提交至公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理备案登记事宜，授权有效期自 股东大会审议通过之日起至本次相关工商备案登记办理完毕之日止。 特此公告。 中仑新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立 董事林挺凌先生的书面辞职报告。林挺凌先生因个人原因辞去公司第二届董事会 非独立董事，辞职后不在公司担任任何职务。林挺凌先生原定任期为 2024 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 21 日。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，林挺凌先生的辞职报告于送达董 事会之日起生效。林挺凌先生的 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-014 中仑新材料股份有限公司 关于公司职工代表监事辞任 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，丘国才先生辞任将导致公 司职工代表监事人数少于监事会成员的 1/3，其辞任申请将在职工代表大会选举 产生新的职工代表监事后生效，丘国才先生将继续履行监事职责。 丘国才先生任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对丘国才 先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于公司补选职工代表监事的情况 为保证公司监事会各项工作正常开展，公司于 2024 年 7 月 23 日召开职工代 表大会，经与会职工代表审议并表决，同意补选霍莹女士（简历见附件）为公司 第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表会议通过之日起至公司第二届监事 会届满之日止。 同时，公司监事会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理备 案登记事宜，授权有效期自本公告发出之日起至本次相关工商备案登记办理完毕 之日止。 暨补选公司职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码: 301565 证券简称:中仑新材 中仑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------| | | █特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 █现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | □其他 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 熊可为 时间 2024年07月16日 地点 公司会议室 上市公司接待人 | --- | --- | --- | |---------|----------------|--------| | | 1、董事会秘书 | 黄鸿辉 | | 员姓名2 | 、证券事务代表 | 马彬惠 | 投资者与中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"中 仑新材")就目前公司情况进行探讨和交流,具体内容如下: 1、BOPA薄膜行业的竞争格局,公司的竞争优势有哪些? 答:我国是BOPA薄膜重要产出国,在BOPA薄膜领域具备较强 的国际竞争力。由于BOPA薄膜定位相对 ...

关于中仑新材料股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-06-19 字体： 大 中 小 中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票将于2024年6月20日在本所上市。证券简称为"中仑新 材",证券代码为"301565"。公司人民币普通股股份总数为400,010,000股，其中56,345,425股股票自上市 之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2024年06月18日 ...