证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-013 中仑新材料股份有限公司 关于公司为全资三级子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议了《关于公司为全 资三级子公司提供担保额度预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议， 并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。现将有关事宜公告 如下： 一、担保情况概述 为满足公司中长期发展规划的需要，公司拟为全资三级子公司 PT Changsu Industrial Indonesia（以下简称"印尼长塑"）在印尼投资建设项目所产生的 债务提供连带责任保证，公司预计为全资三级子公司提供担保额度合计不超过人 民币 5 亿元，前述额度自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度 范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事宜公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]112 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,001 万股，本次发行后，公司注册资本由人民币 34,000 万元变更为人民币 40,001 万元，公司股本由 34,000 万股变更为 40,001 万股， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具了"容诚验字[2024]361Z0022 号"《验资报告》。 公司股票已于 2024 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类 型由"股份有限公司（外商投资、未上市）"变更为"股份有限公司（ ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-002 中仑新材料股份有限公司 董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办 理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等商事登记事宜。相关变更以市 场监督管理部门最终核准、登记情况为准。授权有效期与上述期限一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新材料 股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112号）同意注册，公司首次向社会公开 发行6,001.0000万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为 11.88元，募集资金总额为人民币712,918,800.00元，扣除发行费用78,079 ...

中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 召开 2024 年第一次临时股东 大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-018 中仑新材料股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间：202 ...

第一章 总 则 中仑新材料股份有限公司 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财 交易管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程 中的风险，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是在国家政策允许和投资风险能有效控制 的前提下，为了提高资金利用效率、增加现金资产收益，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 委托理财管理制度 (一) 坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，委 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-005 中仑新材料股份有限公司 关于制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次制定 的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。 二、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届监事会第三次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议； 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第二届董事会第三次会议、第二 届监事会第三次会议决议，分别审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》。 现将有关事宜公告如下： 一、制定公司制度情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-008 中仑新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"中仑新材"）于 2024 年 7 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会 第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 人民币 38,291.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金。公司保荐人海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。现将有 关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公司首次向社会公 开发行 6,001.0000 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行 价格为 11.88 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-017 中仑新材料股份有限公司 关于公司向银行新增申请综合授信额度的公告 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司及子公司经营 发展需要，有利于提高融资效率，符合公司及子公司整体利益，有利于推动公司 整体持续稳健发展，不会损害公司和股东利益，亦不会对公司的生产经营产生不 利影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 中仑新材料股份有限公司 董事会 一、申请授信情况概述 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 22 日召开了公司第一届董事会第二十五次会议、2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》， 同意公司及子公司 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 29.2 亿元的银行综 合授信额度。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司向银行新增申请 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新材料 股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112号）同意注册，公司首次向社会公开 发行6,001.0000万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为 11.88元，募集资金总额为人民币712,918,800.00元，扣除发行费用78,079,887.24 元（不含增值税）后，募集资金净 ...