海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 一、本次培训的基本情况 二、培训主要内容 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门思泰 克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》，于 2024 年 12 月 3 日对思泰克到场的董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专 门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 年 | 12 | 月 | 3 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 厦门思泰克会议室 | | | | | | 培训主题 | 董监高、实际控制人增减持规范、上市公司股份回购及创业 | | | | | | | 板上市公司信息披露的相关 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-062 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况， 在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"思泰 克科技园项目"的预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。上述 事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构海通 证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 每股 ...

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59 ...

二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-058 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生 主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限 公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-060 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包 括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保 本型理财及国债逆回购品种等），单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。 2、投资金额：不超过人民币 35,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投 资风险。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人 民币 35,000 万元（含 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-059 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司保荐 机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 72,80 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-063 厦门思泰克智能科技股份有限公司 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议召开方式： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开 2025 年第一次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 ...

部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项不含 税发行费用后实际募集 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-057 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由 公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 （一）审议通过《关于使用部分 ...