本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，国科天成科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提资产减值准 备，具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-015 国科天成科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果，公司对 各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值 迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内有关资产计提相 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-014 国科天成科技股份有限公司 （二）、变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")，根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）、会计政策变更的原因和日期 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中的规定。 2、财政部于 2024 年 3 月 28 日发布了《企业会计准则 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-016 国科天成科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》， 同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信 业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 为满足公司 2025 年业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向 银行、其他金融机构申请的综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最 终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以公司及子公司与银行、 其他金融机构实际发生融资金额为准。综合授信包括但不限于：信贷 借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、 期限、利率及担保方式等条件 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-012 国科天成科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二 届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-006 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 4 月 21 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 (一) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 议案表决结果:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案尚须提交股东大会 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行 了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-005 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及会议材料于 2025 年 4 月 21 日以专人递送的方式向全体董事 发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长 罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 20 日召开了第二届董事会审计委员会第六 次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，董事会 审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司当前 经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违 规和损害股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-008 国科天成科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议 通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （四）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第六次会议，审议 通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为国科天成科技股份有限公司公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对国科天成 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专 项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方晶名光电、天成永航发生总金额不超过人民币 610.00 万元的日常关联交 易。公司 2024 年度日常关联交易发生金额为人民币 69.90 万元。 公司于 2025 年 4月 22日召开的第二届董事会第九会议、第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经关 联董事罗珏典、吴明星回避表决。公司 ...

关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于国科天成科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 国科天成科技股份有限公司 年度募集资金 2024 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008321 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天 成公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...