董事会战略委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附则 | | 5 | 国科天成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 ...

国科天成科技股份有限公司 信息披露管理制度 版本A/0 第 1 页/ 共 19 页 信息披露管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 第一条 为了加强对国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规及规范性文件以及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露信息是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及证监会及深圳证券交易所要求或公司主动披露的信息。 信息 ...

国科天成科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025 年 8 月 国科天成科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度 国科天成科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 加强对国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《国科天成科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记 ...

投资者关系管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025 年 8 月 版本A/0 第 1 页/ 共 11 页 国科天成科技股份有限公司 投资者关系管理制度 国科天成科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 ...

股东会议事规则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 6 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | | 8 | | 第六章 | 附则 | 12 | | 国科天成科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 ...

国科天成科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《国科天成 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东非 现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 国科天成科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券 信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向 ...

关联交易管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 5 | | 第四章 | 关联交易的管理程序 6 | | 第五章 | 附则 10 | 国科天成科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露 义务。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比例适用本 制度的规定。 第三条 ...

董事会议事规则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 | 8 | | 第五章 | 附则 | 13 | 国科天成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《国科天成科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对股东会负 ...

国科天成科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 国科天成科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用国科天成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关法律、法 规、规章、规范性文件和《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、 ...

董事会秘书工作制度 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 主要职责 | 4 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 5 | | 第一节 | 聘任 | 6 | | 第二节 | 解聘或辞职 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 国科天成科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，规范公 司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规、规范性文件以及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司董事会聘任的高级管理人员，自公司股票在证券 交易所上市交易后，董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）北京监管局、证券交易所之间的指定联络人，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级管理人员和 相关工作人员应当支持、 ...