国科天成科技股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等关法律、法规、规章、规范性文件和《国科天成科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司应当在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外。 第三条 本细则所指"累积投票制"，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则中所称 "董事"不包括由职工代表出任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选 举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 累积投票制的投票原则 国科天成科技股份有限公司 第五条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人 ...

国科天成科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 4 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 | 5 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 | 7 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 | 7 | | 第六章 | 责任人的责任 | 9 | | 第七章 | 附则 | 10 | 国科天成科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范 公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子 公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提 ...

总经理工作细则 国科天成科技股份有限公司 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的聘任 | | 3 | | 第三章 | 总经理的职权和义务 | | 4 | | 第四章 | 副总经理职权 | | 6 | | 第五章 | 财务负责人职权 | | 6 | | 第六章 | 总经理办公会 | | 7 | | 第七章 | 总经理的解聘 | | 9 | | 第八章 | 资产处置及投资决策权限 | | 10 | | 第九章 | 总经理报告制度 | | 11 | | 第十章 | 附则 | | 12 | 国科天成科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进国科天成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正 确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》等法律法规和《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等的规定，特制定总经理工作细则。 第九条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司 ...

国科天成科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 国科天成科技股份有限公司 2025 年 8 月 版本A/0 第 1 页/ 共 10 页 第一章 总 则 第一条 为加强国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整的披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《国科天成科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、公司直接或间接控制的公司、具有重大 影响的参股公司。 第三条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生的或将要发生 的，会对社会投资者投资公司股票造成实质影响的，或对公司股票及衍生品种的 交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称报告义务人包括： | | | 国 ...

国科天成科技股份有限公司 募集资金管理制度 国科天成科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效益，最大限度地 保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关 法律、法规、规章、规范性文件和《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章 和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 民事赔偿在内的法律责任。 第七条 公司控股股东、实际控制人 ...

国科天成科技股份有限公司 章 程 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

2025 年 8 月 国科天成科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 国科天成科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 国科天成科技股份有限公司 国科天成科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步提高国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，充分发挥董事会审计委员会对年度审计工作的有效监督作用，维护审 计的独立性，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和《国 科天成科技股份有限公司章程》《国科天成科技股份有限公司独立董事工作制度》 《国科天成科技股份有限公司信息披露管理制度》，特制定本制度。 国科天成科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应监督及评估外部审计机构工作，审阅公司的财务报告 并对其发表意见，协调公司管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通， 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重 大事项。 第四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一） 审阅公司的财务 ...

董事会提名委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 第一章 总则 第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 国科天成科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一的 提名，并由董事会选举 ...

对外投资管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型及决策权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 | 6 | | 第四章 | 对外投资决策的执行控制 | 7 | | 第五章 | 对外投资的跟踪与监督 | 8 | | 第六章 | 对外投资的处置 | 9 | | 第七章 | 对控股子公司的管理 | 10 | | 第一节 | 行政与人事 | 11 | | 第二节 | 经营 | 12 | | 第三节 | 财务与审计 | 13 | | 第八章 | 对参股公司的管理 | 14 | | 第九章 | 重大事项报告 | 15 | | 第十章 | 附则 | 16 | 国科天成科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为，建立规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险，提高对外投资效益，避免投资决策 失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一条 为进一步建立健全国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由全体委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...