证券代码: 301571 证券简称: 国科天成 国科天成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国科天成科技股份有限公司董事会现就提名沈正祥为国科天成科技股份有限公司第 2 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国科天成科技股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国科天成科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-012 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，结合公司实际 情况，公司董事会对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独 立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 七次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2024 年 11 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加 会议董事 7 人，公司监事、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥266,580,438.33, representing a 58.16% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,700,448.45, up 41.19% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.33, reflecting a 27.14% increase year-over-year[2] - The company's operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥643,653,271.96, a 46.23% increase compared to ¥440,154,409.67 in the same period of 2023[7] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥107,057,779.39, reflecting a 41.85% increase from ¥75,471,713.01 year-over-year[7] - Net profit for Q3 2024 was CNY 113,671,595.20, representing a 56.0% increase from CNY 72,874,538.81 in Q3 2023[16] - The total comprehensive income for the period was CNY 113,671,595.20, compared to CNY 72,874,538.81 in the previous period, representing an increase of approximately 56%[17] Assets and Equity - Total assets increased to ¥2,544,634,702.53, a growth of 59.57% from the end of the previous year[2] - The company’s total equity attributable to shareholders reached ¥1,775,495,201.06, a 44.64% increase from the previous year[2] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,775,495,201.06, up from CNY 1,227,493,357.35 year-on-year[14] - The company's total assets reached CNY 2,544,634,702.53, a significant rise from CNY 1,594,681,554.32 in the previous year[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥144,676,921.68, a decline of 62.03% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities decreased by 62.03% to -¥144,676,921.68, primarily due to increased orders and raw material purchases[8] - The net cash flow from financing activities increased significantly by 1408.15% to ¥770,800,106.48, attributed to IPO fundraising and increased bank loans[8] - The net cash flow from operating activities was CNY -144,676,921.68, worsening from CNY -89,287,862.74 in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was CNY 770,800,106.48, compared to CNY 51,108,974.28 in the previous period, indicating a substantial increase[19] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 49.52% increase in operating costs, totaling ¥406,177,507.79, consistent with revenue growth[7] - Financial expenses surged by 479.51% to ¥11,053,783.74 due to increased bank credit and interest expenses[7] - Total operating costs amounted to CNY 489,681,517.52, up 44.7% from CNY 338,554,306.42 year-on-year[15] - Research and development expenses increased to CNY 32,723,651.21, up 25.7% from CNY 26,027,734.18 in the previous year[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) was 3.41%, an increase of 12.26% compared to the previous year[2] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 504.75% to ¥619,969,132.62 due to IPO fundraising[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.7671, up 36.79% from ¥0.5608 in the previous year[7] - The cash and cash equivalents at the end of September 2024 amounted to ¥619,969,132.62, a significant increase from ¥102,516,594.85 at the beginning of the period[12] - The company reported a significant increase in sales revenue from CNY 492,196,633.82 compared to CNY 261,140,640.21 in the previous period, marking an increase of approximately 88%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,033[9] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[20]

国科天成科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-008 同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 8 月 16 日出具 了《国科天成科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000268 号）。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及公 司于 2024 年 10 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第三次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投入金额的 议案》。公司募投项目及募集资金使用计划如下： 三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金情况 （一）以自筹资金预先投入募投项目情况 国科 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规定，对国科天成使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税） ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-007 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.14 元/股，募集资金总额 为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 16 日划至公司指定账户，业经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 8 月 16 日出具 了《国科天成科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000268 号）。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 国科天成科技股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-009 国科天成科技股份有限公司 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司杭州天桴光电技术有限 公司（以下简称"天桴光电"）、杭州天芯昂光电科技有限公司（以下 简称"天芯昂"）提供借款以实施募投项目"超精密光学加工中心建 设项目"、"光电芯片研发中心建设项目"。现将具体情况公告如下: 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.14 元/股，募集资金总额 为人民币 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-005 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用的自筹资金的议案》 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 (三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的议案》 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 (四) 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 三、备查文件 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 五次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2024 年 10 月 10 日以专人递送的方式向全体董事发 出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗 珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司 ...

关于国科天成科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国科天成调整募投项目募集资金 投入金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 变更募投项目实施地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国科天成变更募投项目实施地点 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元。 上述募集资金 ...