广东美信科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。公司董事会应当确保募集资 金管理制度的有效实施。 募集资金投资项目 ...

第一条 为了促进广东美信科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司" ） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《广东美 信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 独立董事应当独立履行职 ...

广东美信科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月 1 广东美信科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司 "）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制定本章程。 第三条 公司于 2023 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1109.5149 万股，于 2024 年 1 月 24 日在深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市，股票代码为 301577。 第四条公司注册名称： 中文全称：广东美信科技股份有限公司 英文全称：Guangdong Misun Technology Co., Ltd. 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳全珍投资有限公司、东莞市同信实业投资合伙企业（有限合 伙）发起设立的股份有限公司，在东莞 ...

广东美信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东美信科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的 相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选 ...

广东美信科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送及 使用管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及《广东美信科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司 的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计 数据、需要报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报 送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。董事会 办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信 息应当经董事 ...

第一条 为规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据相关法律、行政法规和规范 性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。 广东美信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第五条 公司对外担保应当经董事会审议后及时对外披露。下列对外担保行 为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50% 以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提 供的任何担保； （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资 产 30%的担保; （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-029 声明人李青阳作为广东美信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东美信科技股份有限公司董事会提名为广 东美信科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

1、董事候选人张定珍女士、胡联全先生符合担任公司董事的任职条件，具 备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形， 亦不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。 2、独立董事候选人李树永先生、独立董事候选人李青阳女士已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等均符合相关法律法规规定的独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券法》 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，广东美信 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会基于独立判断 的立场，对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进 行了认真审查， ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-023 广东美信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为 进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会 结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止， 公司拟对《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）修 订。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告 如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维 | 第一条 | 为维护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

一、被提名人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-028 提名人广东美信科技股份有限公司董事会现就提名李树永为广东美信 科技股份有限公司第 四 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东美信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...