二〇二五年十月 广东美信科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 广东美信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第 1 页 共 4 页 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的性质与作用 2 | | 第三章 | 战略委员会产生与组成 2 | | 第四章 | 战略委员会的职权 3 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 其它 4 | 广东美信科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《 广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重 大问题进行决策的议事机构 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Meixin Technology reported its third-quarter performance, showing a slight increase in revenue but a significant decrease in net profit and earnings per share [1] Group 2 - For the first three quarters of 2025, Meixin Technology's revenue was approximately 312 million yuan, representing a year-on-year increase of 3.06% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 11.39 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 24.67% [1] - The basic earnings per share were 0.2564 yuan, which is a year-on-year decrease of 26.74% [1] Group 3 - As of the report, Meixin Technology's market capitalization was 2.8 billion yuan [2]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-060 广东美信科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的 76.95 万股限制 性股票已完成股份登记，并于 2025 年 9 月 15 日上市流通，公司总股本由 44,260,000 股 增 加 至 45,029,500 股 ， 注 册 资 本 由 44,260,000 元 增 加 至 45,029,500 元。 鉴于上述公司股本及注册资本变动情况，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，对《公司章程》中有关条款进行 相应修改。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将具体内容 公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 2 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-061 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他 ...

一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 10 月 15 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，出席现场会议董事 2 名， 董事胡联全、李青阳、李树永以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定 珍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-058 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2025 年第三季度报告》，报 告内容真 ...

广东美信科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-059 广东美信科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 106,383,515.08 | 3.22% | 311,753,539.57 | 3.06% | | 归属于上市公司股东 | 879,673.62 | -76.48% | 11,387,797.47 | ...

格隆汇10月23日丨美信科技(301577.SZ)在互动平台表示，从产品及技术层面，在HVDC系统中，美信科 技的功率变压器可以匹配HVDC系统，从而保障HVDC系统的稳定运行。此外，美信科技的信号类磁件 等产品在通信领域的广泛应用，也为其在HVDC系统中的应用提供了一定的技术支持和经验积累。在业 务层面，目前公司产品还没有应用在SST固态变压器架构中。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：下阶段数据中心采用 HDVC 供电模式，贵司产品是否 有这技术或者贵司产品有与之关联。同样，注意到同行业公司京泉华已归到HDVC概念中，是否意味着 贵司产品也可以应用到HDVC，你家大客户就是富士康和台达。 （文章来源：每日经济新闻） 美信科技（301577.SZ）10月24日在投资者互动平台表示，从产品及技术层面，在HVDC系统中，美信 科技的功率变压器可以匹配HVDC系统，从而保障HVDC系统的稳定运行。此外，美信科技的信号类磁 件等产品在通信领域的广泛应用，也为其在HVDC系统中的应用提供了一定的技术支持和经验积累。在 业务层面，目前公司产品还没有应用在SST固态变压器架构中。 ...

Core Viewpoint - The company, Meixin Technology, announced that its Bay Area headquarters will officially commence operations in the fourth quarter of 2025, with relocation activities already initiated to ensure efficient service for business expansion needs [1] Group 1 - The Bay Area headquarters is part of the company's strategy to support its expanding business operations [1] - The relocation process has already started, indicating proactive steps towards the new headquarters [1] - The company aims to ensure that the new facility will be operationally efficient upon opening [1]

Group 1 - The company has begun using its new headquarters in the Bay Area starting from October [2] - The signal magnetic components production line will be relocated to the new facility, while the power components production line will primarily remain at the original site [2] - The original workshop for signal components will be utilized for expansion of production capacity [2]