北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为广东美信科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）聘请的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，在对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 调整相关事项（以下简称"本次调整"）及授予限制性股票（以下简称"本次授 予"）所涉及的有关事实进行核查基础上，现出具本法律意见书。 就公司提供的文件 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-051 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2025 年 8 月 28 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事张定珍女士主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单及授予数量的议案》 经审议，董事会认为：鉴于《广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》拟定的首次授予激励对象中，有 4 名激励 ...

广东美信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，广东 美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、鉴于《激励计划（草案）》拟定的首次授予激励对象中，有 4 名激励对象 因个人原因自愿放弃获授的全部限制性股票，1 名激励对象放弃获授的部分限制 性股票，公司董事会根据股东会的授权进行调整。调整后，首次授予激励对象人 数由 55 人调整为 51 人，首次授予总量由 80 万股调整为 76.95 万股，预留授予 数量保持不变。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 20 ...

Meeting Information - The shareholder meeting of Guangdong Meixin Technology Co., Ltd. was held on September 3, 2025, at 15:00 [1] - The network voting was conducted through the Shenzhen Stock Exchange from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on the same day [1] Attendance - A total of 55 shareholders and their representatives attended the meeting, with 52 participating via online voting [1] - The meeting was attended by all directors and the board secretary, with some directors participating via communication [1] Voting Results - The first proposal received 27,547,648 votes in favor, accounting for 99.4039% of the valid votes cast [2] - The second proposal received 27,546,048 votes in favor, accounting for 99.3981% of the valid votes cast [3] Minority Shareholder Voting - Minority shareholders voted 2,128,803 shares in favor of the first proposal, representing 92.7986% of their valid votes [2] - For the second proposal, minority shareholders voted 2,127,203 shares in favor, representing 92.7289% of their valid votes [3] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Zhonglun (Shenzhen) Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures and resolutions were in compliance with legal and regulatory requirements [4][5]

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Beijing Zhonglun (Shenzhen) Law Firm regarding Guangdong Meixin Technology Co., Ltd. for the purpose of the company's second extraordinary general meeting in 2025 [1][2] - The meeting was convened in accordance with the relevant laws and regulations, and the notice of the meeting was published on the Giant Tide Information Network [2][3] - The meeting took place at Shenzhen Bay Innovation Technology Center, and the actual time and location of the meeting complied with the notice [2][3] Group 2 - A total of 55 shareholders participated in the meeting, representing 27,712,848 shares, which is 62.6138% of the total voting shares as of the record date [4][5] - The meeting included 3 shareholders present in person, representing 25,418,845 shares (57.4307% of total voting shares), and 52 shareholders participated via online voting, representing 2,294,003 shares (5.1830% of total voting shares) [4][5] - The legal opinion confirms that the qualifications of the attendees and the voting procedures were valid and complied with the relevant laws and company regulations [3][5] Group 3 - The resolutions discussed at the meeting were consistent with the agenda outlined in the notice, and no new proposals were introduced [5][6] - The voting results showed that the resolutions were approved, with significant support from the attending shareholders [6][7] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications of the conveners, and voting results are all in compliance with the law and the company's articles of association [7][8]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-049 广东美信科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第一次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通 过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》等相 关议案，并于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"） 查询，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 9月3日晚间，美信科技发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年9月3日召 开，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案。 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-050 广东美信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东会未发生否决提案的情形。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 1902 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 二、会议出席 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-049 广东美信科技股份有限公司 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询 确认，并由中登深圳出具了关于公司股票的《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第一次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通 过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》等相 关议案，并于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 | 四、结论意见 5 | | --- | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），本 所指派的律师通过现场和实时视频的方式对本次股东会的相关事项进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； - 1 - 法律意见书 4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 5. 公司本次股东会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本 ...