证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-024 广东美信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 2025 年 6 月 19 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会审核，董事会对第四届董事会董事候选人（候选人的简历见附件）提 名如下： 同意提名张定珍女士、胡联全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 并提交股东大会选举； 同意提名李树永先生、李青阳女士为公司第四届 ...

声明人李树永作为广东美信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东美信科技股份有限公司董事会提名为广 东美信科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-030 一、本人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

董事及高级管理人员离职管理制度 广东美信科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 广东美信科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范广东美信科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董 事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事 在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-027 提名人广东美信科技股份有限公司董事会现就提名李青阳为广东美信 科技股份有限公司第 四 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东美信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-025 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2025 年 7 月 7 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 19 日召开了第三届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 7 日（星 ...

广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 6 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况， 公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止。根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关 规定，公司拟对《广东美信科技股份有限公司章 ...

广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运 营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过 2.1 亿元的自有资 金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围 内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司法 定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部办理具体相关事宜。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披 ...

Group 1 - The digital currency sector is experiencing significant upward movement, with companies like Xiongtai Technology (300546) hitting the daily limit, and others such as Hailian Jinhui (002537) previously reaching their limit as well [1] - The U.S. Congress is advancing two key pieces of legislation regarding stablecoins, which is influencing market sentiment [1] - Hong Kong's Legislative Council has passed the "Stablecoin Ordinance Draft" on May 21, 2025, establishing a licensing system for fiat-backed stablecoin issuers in the region [1] Group 2 - Notable stock movements include Sifang Jingchuang (300468) rising over 10%, along with other companies like Jida Zhengyuan (003029), Lakala (300773), Airong Software, Meixin Technology (301577), and Kexin Information (300730) also seeing gains [1] - There is a surge of dark pool capital flowing into these stocks, indicating increased investor interest and potential market activity [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-021 广东美信科技股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，具体内容为：以现有总股本 44,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.0 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计 派发现金红利 1,327.8 万元。如权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 44,260,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标 的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-021 广东美信科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，具体内容为：以现有总股本 44,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.0 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计 派发现金红利 1,327.8 万元。如权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 44,260,000 股为基 ...