证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-047 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 广东美信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美 信科技股份有限公司二楼青花会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-046 广东美信科技股份有限公司 关于诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 二、诉讼案件的进展情况 近日，公司获悉国家知识产权局公布了上述涉案专利的《无效宣告请求审查 决定书》，宣告恒诺科技所持有的发明专利"一种网络变压器的 T2 环全自动绕 线方法"（专利号：201510185950.0）专利权全部无效、发明专利"一种网络变 压器全自动制造方法"（专利号：201510185094.9）专利权全部无效。 1、当事人地位：珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"科瑞思"）全 资子公司珠海市恒诺科技有限公司（以下简称"恒诺科技"）为原告；中山展晖 电子设备有限公司（以下简称"中山展晖"）、广东美信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）为被告； 2、两起诉讼案件所处阶段：专利侵权案件已受理暂未审理； 3、对上市公司的影响：未审理案件不会对公司财务状况、经营成果和业务 活动产生重大影响。 一、诉讼案件的基本情况 ...

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张定珍女士、独立 董事李树永先生、董事会秘书王丽娟女士、财务总监刘满荣女士、保荐代表人刘 洪泽先生。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）进行沟通和交流。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-045 广东美信科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 1 为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题， 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 15：00 前通过 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下 方二维码进行会前问 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-043 广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要 经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 事项进行了有效监督，保障公司规范运作。 表决情况：3 票同意，0 ...

关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东美信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 广东美信科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009030 号 广东美信科技股份有限公司全体股东： 我们接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了美信科技公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A013779 号无保留意见 ...

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，广东美信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司 2024 年度 拟向银行申请总计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的授信额度。本次向银行 申请综合授信额度事项有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在总授信额度范围内，公司可根据实际情况 在不同银行间进行调整，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金 额视公司的实际经营情况需求决定。 为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权法定代 表人或授权代理人办理本次授信相关事宜及签署相关协议。上述授信额度内的单 笔融资不再上报董事会进行审议表决，有效期内银行授信额度超过上述范围的须 提交董事会或股东大会审议批准后执行。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-034 广东美信科技股份有限公司 关于 2024 年 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东美信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李青阳女士、李 树永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东美信科技股份有限公司 经核查独立董事李青阳女士、李树永先生及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 李青阳女士、李树永先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李青阳女士、李树永先生符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东美信科技股份有限公司 2024 年 4 月 2 6 日 ...

广东美信科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东美信科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司总体经营情况 2023 年，外部形势严峻复杂，全球经济下行以及通讯行业整体需求疲软给公司业 绩造成一定的冲击，公司董事会充分发挥董事会科学、专业的决策作用，不断规范和 加强董事会建设，持续提升公司治理能力，力推各项改革和经营举措，有效激发企业 内部活力，经营业绩虽有下滑但仍在可控范围。2023 年度，公司全年实现主营业务收 入 43,572.23 万元，较上年同期下降 10.59%；实现净利润 5,498.87 万元，较上年同期 下降 17.76%。 其中，公司网络变压器收入下滑 4,239.42 万元，是本年度收入下滑的主要原因， 从而对净利润造成一定影响。 二、2023 年度董事会主要工作 （一）科学制定经营计划，稳步推进战略落地 报告期内，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公 司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实执行，同时不 断优化升级公司发展战略，明晰战略定位及发展路径，坚定稳步推进战略落地，通过 分析年度经营重点，挖掘利润增 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-030 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于 2024 ...

广东美信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王建新，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事。在 2023 年的工作中，本人根据《公司法》及《公司章程》的规 定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证 了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 一、2023 年度履职概况 （一）2023 年度出席会议的情况 2023 年，本人均按法律法规出席公司的董事会、股东大会及专门委员会，履 行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会及专门委员会的召集符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议 的议案经过客观谨慎的考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上 述议案及本公司其他事项没有提出异议。 2023 年，公司共召开了 6 次董事会，本人应出席董事 ...