Group 1 - The core point of the article is that Meixin Technology (SZ 301577) held its fourth board meeting on October 24, 2025, to discuss the revision of the "Strategic Committee Work Rules" [1] - For the fiscal year 2024, Meixin Technology's revenue composition is 97.57% from the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices, while other businesses account for 2.43% [1] - As of the report, Meixin Technology has a market capitalization of 2.8 billion yuan [1] Group 2 - The article highlights that the Chinese innovative drug sector has generated $80 billion in overseas licensing deals this year [1] - There is a discussion on the hot secondary market for biomedicine, contrasting with the cooling fundraising environment in the primary market [1]

广东美信科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于以下类型： （一）股权投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入，以及收购资产经营项目等经营性投资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）。 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司及子公司的对外投资活动进行决 策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成效。 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的 全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第三条 投资管理遵循的基本原则为： （一）合规审慎原则： 必须遵守国家法律、法规的规定，审慎评估并有效 控制投资各环节风险。 ...

广东美信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 广东美信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东美信科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司 股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 ...

广东美信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 5 | | 广东美信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委 ...

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳全珍投资有限公司、东莞市同信实业投资合伙企业（有限合 伙）发起设立的股份有限公司，在东莞市市场监督管理局注册登记。公司持有统 一社会信用代码为 91441900753682376W 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1109.5149 万股，于 2024 年 1 月 24 日在深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市，股票代码为 301577。 第四条公司注册名称： 广东美信科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 1 广东美信科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司 "）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制定本章程。 中文全称 ...

二〇二五年十月 广东美信科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 广东美信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第 1 页 共 4 页 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的性质与作用 2 | | 第三章 | 战略委员会产生与组成 2 | | 第四章 | 战略委员会的职权 3 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 其它 4 | 广东美信科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《 广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重 大问题进行决策的议事机构 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Meixin Technology reported its third-quarter performance, showing a slight increase in revenue but a significant decrease in net profit and earnings per share [1] Group 2 - For the first three quarters of 2025, Meixin Technology's revenue was approximately 312 million yuan, representing a year-on-year increase of 3.06% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 11.39 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 24.67% [1] - The basic earnings per share were 0.2564 yuan, which is a year-on-year decrease of 26.74% [1] Group 3 - As of the report, Meixin Technology's market capitalization was 2.8 billion yuan [2]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-060 广东美信科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的 76.95 万股限制 性股票已完成股份登记，并于 2025 年 9 月 15 日上市流通，公司总股本由 44,260,000 股 增 加 至 45,029,500 股 ， 注 册 资 本 由 44,260,000 元 增 加 至 45,029,500 元。 鉴于上述公司股本及注册资本变动情况，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，对《公司章程》中有关条款进行 相应修改。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将具体内容 公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 2 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-061 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他 ...

一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 10 月 15 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，出席现场会议董事 2 名， 董事胡联全、李青阳、李树永以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定 珍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-058 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2025 年第三季度报告》，报 告内容真 ...