证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-005 广东美信科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 4,426 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 1,327.80 万元。本分 配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将 根据现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 21 日，广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预 ...

目 关于广东美信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 广东美信科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t Thornton e会计师事务所(特殊兽) 国北京 朝阳区建国门外大街 2 特广场5层 邮编 10000 话 +86 10 8566 558 I +86 10 8566 5120 关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 致同 本专项说明仅供美信科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 C 致同专字(2025)第 441A009305号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"）委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了美信科技公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2024 年度内部控制评价报告进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 （1）组织架构 1、纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 本次内部控制纳入评价范围的主要业务和事项包括： ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技开展套期保值业务的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的 为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套 期保值与外汇套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 （一）开展套期保值业务的交易方式 1、外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行 的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换 ...

广东美信科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A015206 号 广东美信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美信科技公司 2 ...

广东美信科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 图》放意找) 宝骏 图 古 十分 F 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 441A015207 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美信科技公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.3 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美信科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘洪泽 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：王培华 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

2025年4月23日，美信科技（301577）(股票代码：301577)正式发布2025年第一季度财报，交出了一份 令人瞩目的成绩单。报告显示，公司一季度实现营业收入1.06亿元，同比增长0.45%；归属于上市公司 股东的净利润709.06万元，同比增长5.73%；扣非净利润同比增长7.58%，实现营收与净利润双增长的良 好开局。 2024年，美信科技产品销售量突破18亿件，同比增长55.93%；生产量超17亿件，同比增长40.15%；库 存量同比下降42.70%，展现出强劲的市场竞争力和高效的运营管理能力。其中，片式绕线电感产品销 量实现连年增长，新开发的BMS信号变压器、车规级片式电感、一体成型电感等产品更成为未来业绩 增长的重要引擎。 研发创新驱动增长，战略布局成效显著 作为磁性元器件领域的领先企业，美信科技始终坚持创新驱动发展战略。2024年公司研发投入达 2557.42万元，同比增长14.10%，持续加大的研发投入为公司技术突破和产品创新提供了坚实保障。在 核心技术攻坚方面，公司成功开发出BMS信号变压器、汽车CAN Bus滤波车规级片式电感产品、片式 网络变压器、一体成型电感等新产品，全面布局新能 ...

秦春艳女士，中国国箱，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，毕业于中国 人民大学，硕士学位，曾任深圳市不动产融资担保股份有限公司副总经理兼风控 总监、深圳美好明天科技股份有限公司副总裁、深圳市庆翔咨询服务有限公司投 资总监。2019 年 5 月-2024 年 2 月担任广东美信科技股份有限公司独立董事，现 任永诺资本有限公司投资总监。 2、独立性情况说明 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系 成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，本人 及直系亲属不存在直接或间接持有公司己发行股份的情况；且均未在直接或间接 持有公司己发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为 公司及附属企业提供财务、法律、管理等服务。除此之外，本人不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立 1 广东美信科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人秦春燕，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。2024 年 2 月，本人因个人工作原因申请辞去第三届董事 ...