上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李春歌 作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能 科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股 东会审议通过，并于 2025 年 6 月 17 日完成权益分派。公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 62,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股， 合计转增股本 18,720,000 股，转增后公司总股本增加至 81,120,000 股。 公司于 2025 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股权激励计划激励 对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》，本次股 权激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象于 2025 年 6 月 27 日分次缴足 注册资本 365,391 元，公司变更后的注册 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 广东辰奕智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东辰奕智能科技股份有限公司董事会现就提名叶文彬为广东辰奕 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东辰奕智能科技股份有限公司董事会现就提名李春歌为广东辰奕 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《广 东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因辞任、 任期届满未连任、被解除职务、退休或其他原因离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事人数低于法定最低人数，独立董事辞职导致 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理 办法》或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定 ...

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，通过对照自 查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司部分治理制度进行了系统的梳理、 修订，并依据公司治理的需要制定了新的制度。具体情况如下： 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-034 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | ...

关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事候选人 本人叶文彬尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东辰奕智能科技股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人： 叶文彬 2025 年 7 月 28 日 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-036 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过关 于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 13 日（星期三） （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以专人送达、邮件和电话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事胡悦琴、杨中硕、Yatao Yang、严开云以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-033 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第三届董事会任期将于2025年8月15日届满，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-031 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划之股票期权 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）根据 《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规则的规定，完成了 2025 年股权激励计划（以下简称"《2025 年激励计划》"或"本激励计划"）之股票期权授予登记工作，具体情况公告如 下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发 表了意见。 股票期权简称：辰奕 JLC1 股票期权代码：036602 授予日：2025 年 6 ...