证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案）摘要 广东辰奕智能科技股份有限公司 二〇二五年五月 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 一、《广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕 智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《广东辰奕智能科技股份有限公司 章程》等有关规定制订。 （二）第一类限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予的第一类限制 性股票数量为 28.107 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 6240.00 万股的 0.45%。第一 ...

证券简称：辰奕智能 证券代码：301578 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东辰奕智能科技股份有限公司 一、 释义 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | 辰奕智能、本公司、 | 指 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 年股权激励计划 2025 | | 第一类限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | ...

北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN055-1号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 辰奕智能/公司 | 指 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 | | 《激励计划草案》 | | 《广东辰奕智能科技股份有限公司2025年股权激励计划 | | | 指 | （草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买本公司一定数量股票的权利 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对 | | 第一类限制性股票 | 指 | 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 期，在达到 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司制订了《广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 二、考核原则 1．促进发展原则 通过考核评价综合反映激励对象的工作业绩结果，并通过反馈和沟通的方式， 以绩效改进为手段，促进公司的 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：辰奕智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：陈骥 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次，现场 | | | 打印 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | ...

4月25日辰奕智能发布2024年度分配预案，拟10转增3派5元（含税），预计派现金额合计为3120.00万 元。派现额占净利润比例为66.08%，这是公司上市以来，累计第2次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10转增3派5元（含税） | 0.31 | 0.99 | | 2023.12.31 | 10转增3派6.25元（含税） | 0.30 | 0.79 | 2024年度家用电器行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额（万 | | 派现占净利润比例 | 股息率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | 元） | | （%） | （%） | | 000333 | 美的集 团 | 0.00 | 35 | 2671166.24 | 69.31 | | 5.22 | | 600690 | 海尔智 家 | 0.00 | 9.65 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-002 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会对《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真 实、准确、完整地反映公司2025年一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025年4月23日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议 监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-001 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025年4月23日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事胡卫清、胡悦琴以通讯表 决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司已编制完成《2024年年度报告》及摘要。报告内容真实、准确、完整 地 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-009 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 47,213,660.04 元，母公司实现 净利润为 55,565,778.49 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法 定公积金 5,724,349.35 元后，合并报表可供分配的利润为 309,894,045.08 元， 母公司可供分配的利润为 320,274,447.46 元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监 ...

关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对辰奕智能 2024 年度 证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币 40,000 万元或等值外币 额度的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利保证金不超过人民币 4,000 万 元或等值外币，授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方 案，签署相关协议及文件。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额 ...