广东辰奕智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 对于必须发生之关联交易，须遵循"真实公正"原则，关联股东和关 联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决制度。 （三） 确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四） 关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的标准。对于 难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）及《广东辰奕智能科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会召集人由独立董事担任，并由提名委员会全体成员过半 数选举产生。 召集人因故不能履行职 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： 第二章 一般规定 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 子公司管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东辰奕智能科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： （一） 全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股 权的子公司； 第七条 子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员具有以下职责： （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50% 以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司； （四） 公司的控股子 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东辰奕智能科技股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者良性关系的发展， 倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作。加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 （二） 平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等有关规定，结合《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 广东辰奕智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第八条 公司和相关信息披露义务人应当在规定的期限内即自起算日起或者触 及披露时点的两个交易日内披 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶文彬 作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东辰奕智能科技股份有限公司董事会现就提名刘力为广东辰奕智 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-032 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现 将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董 事 3 名。经公司董事会提名委员会初步资格审查并同意，公司董事会同意提名胡 卫清女士、唐丹女士、唐成富先生、赵耀先生、严开云先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人；提名李春歌 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘力 作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...