证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-023 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于2025年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 5 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交申请，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的内幕信息知情人在本激励计划（草案）披露前 6 个月内（即 2024 年 11 月 8 日 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、 规范性文件的相关规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪 酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予的激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 《2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单》。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授予 激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（ ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授予 激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、 规范性文件的相关规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪 酬与考核委员会 ...

Core Insights - Digital transformation is crucial for companies to stand out in competitive markets, with Chanyi Intelligent being recognized as a pilot demonstration enterprise in 2023 [2] - The company has a strong R&D team of over 200 people and holds more than 180 patents, achieving a compound annual growth rate of over 20% in revenue for five consecutive years [2] - Chanyi Intelligent has developed a comprehensive IT organization that has evolved from a small team to a dedicated Process and Information Management Center, enhancing data management and decision-making processes [2] Group 1 - Chanyi Intelligent is the first listed company in the remote control industry in China, excelling in automation manufacturing with over 90% of self-developed testing equipment in its workshops [2] - The company emphasizes quality control, global service, and refined cost management, earning recognition as a single champion enterprise in Guangdong's manufacturing sector and a national high-tech enterprise [2] - The implementation of a big data management platform allows for in-depth analysis of operational performance, enabling the company to identify and address cost issues effectively [2] Group 2 - The collaboration with SAP is a key element in Chanyi Intelligent's digital transformation, focusing on management reform and internal process restructuring [2] - The SAP ERP cloud system has facilitated end-to-end process reengineering, global financial integration, and operational optimization, enhancing supply chain management and financial reporting [2] - The company aims to continue upgrading its MES and PLM systems, striving for further innovation in the intelligent control field through ongoing digital transformation efforts [3]

Financial Performance - The company achieved total revenue of 873 million, a year-on-year increase of 21.29% [2] - Operating profit decreased by 44.70% to 56 million compared to the previous year [2] - Net profit attributable to shareholders fell by 47.90% to 47 million [2] Product Performance - Revenue from infrared remote controls was 235 million, while wireless remote controls generated 432 million [2] - Smart products, including educational products, contributed 16.64 million, with other smart products like game controllers and smart switches generating 168 million, showing slight increases of 0.79% and 1.93% respectively [2] - Domestic sales increased by 13.32%, reaching 454 million, while international sales totaled 420 million [2] Market Trends and Future Outlook - The Chinese television market saw a shipment of 35.96 million units in 2024, a decline of 1.6% year-on-year, but retail sales increased by 12.3% to 120.2 billion [5] - The demand for smart home devices is expected to continue growing, providing ongoing momentum for the smart remote control industry [3][4] - National policies like "Made in China 2025" and "Internet of Things 12th Five-Year Plan" are anticipated to drive the development of smart products in the home appliance sector [4] R&D and Innovation - R&D investment accounted for 4.69% of total revenue in 2024 [7] - The company is focusing on developing technologies such as 2.4GHz, Bluetooth, and voice recognition to enhance product offerings [8] International Business and Challenges - Export revenue constituted 48.07% of total revenue, with less than 3% of total revenue coming from the U.S. market [8] - The latest U.S. tariff policies have had minimal impact on the company's current performance [8] Strategic Initiatives - The company is implementing a stock incentive plan focused on revenue growth to motivate employees and drive performance [6] - Plans to expand overseas operations include establishing a manufacturing base in Vietnam to support global delivery [3]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-021 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关 于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:30 6.股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五） 7.会议出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-020 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 5 月 8 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会认为： 公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-019 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司管理人员和经营骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》拟定了《2025年 股权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025 ...

Core Viewpoint - The company, Chenyi Intelligent (301578.SZ), has announced a stock incentive plan for 2025, proposing to grant a total of 1.872 million shares, which accounts for 3.00% of the company's total share capital of 62.40 million shares at the time of the announcement [1][2]. Summary by Category Stock Options and Restricted Shares - The stock option incentive plan includes the grant of 740,945 stock options, representing 1.19% of the total share capital, with no reserved options [1][2]. - The first category of restricted stock will grant 281,070 shares, accounting for 0.45% of the total share capital, also with no reserved shares [1][2]. - The second category of restricted stock will grant 849,985 shares, which is 1.36% of the total share capital. This includes an initial grant of 740,945 shares (1.19% of total share capital) and a reserve of 109,040 shares (0.17% of total share capital) [2]. Pricing and Terms - The exercise price for the stock options is set at 35.23 yuan per option, while both the first and second categories of restricted stock have a grant price of 23.49 yuan per share [2]. - The maximum duration for the stock options and restricted stock plans is set at 60 months from the date of grant [3]. Target Recipients - The incentive plan aims to grant shares to no more than 136 individuals, including directors, senior management, core technical staff, and other personnel deemed eligible by the board [2].

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | | | --- | --- | --- | | | 当明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行 | 是 | | | 使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 | 是 | | | 法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权 | | | | 公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性， | 是 | | | 实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生 | 是 | | | 职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争 端解决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存 | | | | 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象 有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...