广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会同意注册（证监许可〔2023〕1491号）。本次发行的保荐人（主承销商）为 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销商）"）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2023年12月21日（T+2日）及 时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《广东辰奕智能科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确 保其资金账户在2023年12月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 2、本次发行的股 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"发行人"）首次 公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2023〕1491号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网 下发行"）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为 1,200.00 万 股，本次发行价格为人民币 48.94 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后 网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式 设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金 和职业年金基金、符合《保险资金运用 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1491号）。 经发行人与保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量为1,200.00万股， 发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发 行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕1491号文同意注册。发行人和保荐人（主承销商）兴业 证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直 接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/30 1578/ipo/index.html）； 二、网上路演时间：2023年12月18日（T-1日，周一）14:00-17:00； 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次公开发行股票1,200.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为 公开发 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表 信会师报字[2023]第 ZI10662 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行g c.mof.gov.cn . in23CF 广东辰奕智能科技股份有限公司 审阅报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年9月30日止) | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审阅报告 | 1-2 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | líl 事务所执业资质证明 | 财务报表附注 | 1-71 | 0 0 o e B a 审 阅 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10662 号 广东辰奕 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 控股股东、实际控制人关于上市后持股意向及减持意向的承诺函 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟申请首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市,本人作为公司的控股股东、实际控制人, 承诺如下: (1) 本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,本人拟减持股票的, 将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所 创业板上市规则》等中国证监会、证券交易所的相关规定以及本人已作出的相关 承诺,审慎制定股票减持计划。 (2) 本人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后两年内减持 该等股票的,减持价格将不低于公司发行价(自公司股票上市至其减持期间,公 司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项, 减持价格下限和股份数将相应进行调整)。本承诺在公司上市后承诺期限内持续 有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。 (3) 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括 但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 二〇二一年九月 广东辰奕智能科技股份有限公司章程 | | | | 第一章 总则 2017-04-14 11:52:50 11-12-20 11:00:00 11-11-2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购… | | 第三节 股份转让 | | 第 四章 股东 和 股 东 大 会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第五节 股东大会的召 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10651 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"条 .mof.gov.cn) 报告编码:沪235 广东辰奕智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 6 月 30 日) | 自 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-3 | | 二、关于内部控制的自我评价报告 | 1-7 | 三、事务所执业资质证明 0 0 0 o o 7 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10651 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层就 2023年6月 30 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 截止 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10653 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10653 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东: 广东辰奕智能科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 (2020年1月1日至2023年6月30日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经常性损益明细表鉴证报告 | | 1-3 | | 二、附件 | | | | 非经常性损益明细表 | | 1-5 | | 11 事务所执业资质证明 | | | 我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2020 年度、2021 年度、2022年度及截止 2023年 6 月 30 日 6 个月期 间的财务报表(以下简称"申报 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议 广东辰奕智能科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")202 股东大会于 201 年/0月16日 在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东( 股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 36.000.000 股 司股份总数 的 100.00%。 本次股东大会由胡卫清主持,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议, 符合《中华人民共和国公司法》和《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》的有 关规定。与会股东代表经过认真审议,以记名投票方式获决,审议通过如下议案: (一)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 方案的议案》 (1) 股票的种类 表决结果:同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 每股面值 表决结果:同意股数 36.000.000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100. ...