广东辰奕智能科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 报告期内,公司共召开 16 次股东大会,历次股东大会均按照《公司章程》、 《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开,严格按照 相关规定进行表决、形成决议,相关决议内容合法、有效。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2016年 6 月 15 日召开 了创立大会暨 2016年第一次临时股东大会,审议通过了《股东大会议事规则》, 建立了股东大会制度;于 2021年 4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了修订后的《股东大会议事规则》,进一步完善了股东大会制度。 (二) 董事会制度的建立健全及运行情况 2016年 6 月 15 日,公司召开了创立大会暨 2016年第一次临时股东大会, 审议通过了《董事会议事规则》,并选举产生了公司第一届董事会;于 2021年 4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了修订后的《董事会议事 规则》,进一步完善了董事会制度。 报告期内,公司共召开19次董事会,历次董事会均按照《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（以下简称"《网下 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 建设期 | 实施主体 | 项目总投资 | 募集资金投资 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地新建项目 | 18 个月 | 发行人 | 33,560.22 | 33,560.22 | | 2 | 研发中心建设项目 | 18 个月 | 发行人 | 5,474.19 | 5,474.19 | | | 合计 | | | 39,034.41 | 39,034.41 | 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"、"发行人"或"公 司"）本次拟公开发行不超过 1,200 万股 A 股普通股股票，本次发行所募集资金 扣除发行费用后将全部用于生产基地新建项目和研发中心建设项目，具体情况如 下： 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用方向的总体安排 2、项目投资概算 （1）项目总投资估算 公司项目投资金额总量为 33,560.22 万元，计划通过上市募集方式获得。本 项目投资包括建设投资和铺底流动资金，其中建设投资 30,560.22 万元，铺底流 动资金 3,000.00 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于依法承担赔偿责任的承诺 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发 行股票并在创业板上市,承诺如下: (1) 保证招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 (2) 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断 发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将在中国证 监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后 五个交易目内启动与股份回购有关的程序,回购发行人本次公开发行的全部新 股,具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及发行人章程 等规定履行发行人内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于发行人股票发 行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如发行人本次公开 发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况,回购的股份包括 本次公开发行的全部新股及其派生股份,上述股票发行价相应进行除权除息调 整。 (3) 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投 资者在证券交易中遭受损失的 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 1、盛思科教 | 公司名称 | 深圳盛思科教文化有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2004年11月3日 | | 注册资本 | 1,020 万元 | | 实收资本 | 1,020 万元 | | 注册地和主要生产经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 | | | 栋 B 座 21 层 2103 单元 | | 股东构成及控制情况 | 2020年2月24日前由发行人持有 100%股权,现由余独持有 | | | 100%股权 | | 主营业务 | STEAM 创客教育产品业务 | | 在发行人业务板块中定位 | 与公司主营业务不具有相关性,已剥离 | (1) 盛思科教的基本情况如下: (2) 最近一年一期,盛思科教的主要财务数据如下: 单位:万元 | 项目 | 2023年6月30日/2023年1-6月 | 2022年 12月 31 日/2022 年度 | | --- | --- | --- | | 总资产 | 3,103.24 | 3,360.78 | | 净资产 | 1,774.58 | 1 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 广东辰奕智能科技股份有限公司 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《广东辰奕智能科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 | 中文名称 | 广东辰奕智能科技股份有 | 成立日期 | 年 月 日 2009 5 6 | | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | 注册资本 | 人民币 3,600.00 万元 | 法定代表人 | 胡卫清 | ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、投资者关系的主要安排 公司重视保护投资者特别是中小投资者的权益。本次公开发行上市前,公司 根据创业板对信息披露的要求专门制定在创业板上市后启用的《公司章程〈上市 草案)》,已获公司股东大会审议通过,有力地保障了投资者的信息获取、收益 享有、参与公司重大决策和选择管理者的权利。 为进一步完善公司治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者 和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,公司建立并 完善了信息披露制度和投资者关系管理制度,体现了公司公开、公平、公正对待 公司股东的原则。 (一) 信息披露制度和流程 2016年6月15日公司召开第一届董事会第一次会议,审议通过了《信息披 露管理制度》,并于2021年4月13日召开第二届董事会第十六次会议,审议通 过了修订后的《信息披露管理制度》,对公司的信息披露原则、信息披露内容和 要求 ...

现时各专业委员会组成人员如下: 各专业委员会的设立情况及其相应实施细则具体如下: 一、战略委员会 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2021年1月20日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于设立公司董事会各专门委员会的议案》、《关于选举审计委员会委员的议案》、 《关于选举战略委员会委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》 《关于选举提名委员会委员的议案》及上述各董事会专门委员会工作细则。 公司各董事会专门委员会成员均由3名董事组成,其中审计委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,且审计委员会的主任 委员为会计专业人士。 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 唐秋英 | 杨中硕、唐成富 | | 提名委员会 | 杨中硕 | 胡卫清、Yatao Yang (杨亚涛) | | 战略委员会 | 胡卫清 | Yatao Yang (杨亚涛)、赵耀 | | 薪酬与考核委员会 | 唐秋英 | 胡卫清、杨中硕 | (一) 人员组成 战略委员会成员由3 名董事组成,战 ...

2023 1491 2020 5 205 12 2023 7 6 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"辰奕智能"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕1491 号）。《广东辰奕智能科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委 员 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、回拨机制、中止 发行及 ...