广东辰奕智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 对于必须发生之关联交易，须遵循"真实公正"原则，关联股东和关 联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决制度。 （三） 确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四） 关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的标准。对于 难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善及加强广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，维 护公司合法权益，确保印章使用的规范化，特制定本制度。 第二条 各类印章必须严格区分不同等级、意义、用途等因素，进行分设受控管理和使用，对于 独立体现公司法律地位和责任的法人公章、财务专用章、法定代表人名印等印章严禁私用、乱用。 第三条 公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 第二章 公司印章的刻制 第四条 公司印章的刻制均需填写《印章刻制申请表》后报总经理审批。 第五条 公司新设部门需刻制印章或原有部门需要更换印章时，必须填写《印章刻制申请单》，经 申请部门负责人报公司总经理批准后，由申请部门负责办理印章刻制事宜。 第六条 如公章、财务专用章因丢失或毁损需要重新刻制的，由保管人报总经理批准后，由行政 部门负责办理印章刻制事宜。 第七条 未经总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制、更换及销毁公司或部门的印章。 第三章 公司印章的启用 第八条 新印章刻制完成后，由申请部门填写"印章保管登记表"（见附表 2）并"印章保管登记表" 交公司总裁办留样 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对公司财 务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 议； 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 财务资助管理制度 除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的 其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等 条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损 害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。 本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《上市规则》规定的上市公司 的关联法人。 第一章 总则 第一条 为依法规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-002 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1491 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额为人民币 587,280,000.00 元，扣除发行 费用人民币 63,640,058.82 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 523,639,941.18 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 25 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 （2023）第 ZI10698 号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-001 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于增加经营地址、变更经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况概述 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于增加经营场所及修订<公司章程>的议案》《关于变更 经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营地址、变更经营范围及 修订《公司章程》，公司股东大会授权管理层或其指定人员办理工商变更登记等 相关事宜。 公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局换发 的《营业执照》。本次工商变更后，公司的基本登记信息如下： 名称：广东辰奕智能科技股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码：914413006886199199 法定代表人：胡卫清 注册资本：人名币叁仟陆佰万元 成立日期：2009 年 ...

关于广东辰奕智能科技股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2023-12-27 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2023年12月26日 广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年12月28日在本所上市。证券简称 为"辰奕智能",证券代码为"301578"。公司人民币普通股股份总数为48,000,000股，其中11,378,776股股票 自上市之日起开始上市交易。 ...

北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN260-51 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真〈Fax〉: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 发行人 | 損 | 广东辰奕智能科技股份有限公司,系由广东辰奕科 | | --- | --- | --- | | | | 技有限公司整体变更设立的股份有限公司 | | 辰奕有限 | 指 | 广东辰奕科技有限公司,成立于 2009年5月6日, 曾用名为"惠州市辰奕科技有限公司",系发行人的 | | | | 前身 | | 本次发行 | 指 | 首次公开发行人民币普通股股票 | | 本次上市 | 指 | 发行人申请股票在深交所创业板上市 | | 本次发行上市 | 指 | 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板 ...

兴业证券股份有限公司 关于 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《广东辰奕智能科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 4-23-1 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 | 中文名称 | 广东辰奕智能科技股份有 限公司 | 成立日期 | 2009 年 5 月 6 日 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币 3,600.00 万元 | 法定代表人 | 胡卫清 | | 注册地址 | 惠州 ...

股票简称：辰奕智能 股票代码：301578 广东辰奕智能科技股份有限公司 （广东省惠州市惠台工业园区 63 号小区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年十二月 特别提示 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"、"本公司"、"公 司"或"发行人"）股票将于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnsto ...