证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-034 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：惠州市惠城区惠风东二路城发大厦 21 楼会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 34,331,600 股，占上市公司有 表决权股份总数的 7 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：辰奕智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-2037063 | | 保荐代表人姓名：陈骥 | 联系电话：021-2037063 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李春歌作为广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能科 技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

自首次公开发行股票日至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投 项目 0 万元，累计使用募集资金投入募投项目 0 万元（包括置换先期以自有资金 投入的金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用 0 万元；募集资金补充流动 兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 of RMB 100 million, representing a year-on-year increase of 20%[18]. - The total revenue for 2023 reached RMB 500 million, showing a growth of 15% compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥720.14 million, a decrease of 3.31% compared to ¥744.78 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥90.62 million, an increase of 2.23% from ¥88.64 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥90.65 million, a decrease of 6.45% from ¥96.91 million in 2022[26]. - The gross profit margin for the overall business was 27.20%, with a slight increase of 1.36% compared to the previous year[89]. - The company achieved total revenue of 720 million yuan in 2023, a decrease of 3.31% compared to the previous year[79]. - Operating profit reached 102 million yuan, an increase of 4.25% year-on-year[79]. - The comprehensive gross profit margin for the company's products was 27.20%[79]. Dividends and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 6.25 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 48,000,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The company will increase its capital reserve by converting 3 shares for every 10 shares held by shareholders[5]. - The total cash dividend amount is RMB 30,000,000, which accounts for 100% of the total profit distribution[188]. - The company has committed to invest CNY 39,034 million in various projects, with no changes reported in the investment plan[119]. - The company plans to use the raised funds for the construction of a new production base and a research and development center[121]. Research and Development - The company invested RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on IoT and AI integration[18]. - The company's R&D investment amounted to ¥31,654,745.48 in 2023, representing 4.40% of operating revenue, an increase from 4.26% in 2022[100]. - The company is focusing on R&D for new smart remote control products and accessories for smart TVs, which are crucial for future market expansion[140]. - The company aims to enhance product competitiveness by developing advanced features such as AI voice control and touchscreen interaction for remote controls[143]. - The company is focusing on research and development to innovate and improve its product line, particularly in the field of intelligent technology[166]. Market Expansion and Strategy - User data indicates an increase in active users by 30%, reaching a total of 1 million users by the end of 2023[18]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 10% to 15%[18]. - Market expansion efforts led to a 40% increase in sales in the Southeast Asian market[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[18]. - The company plans to expand its market presence by targeting major economies including the US, Japan, South Korea, China, Europe, and India, aiming to enhance sales and market share[127]. Operational Efficiency - The company has implemented a comprehensive training system to enhance employee skills and career development, with plans for management training and key employee development in 2024[186]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency and reducing costs through technological advancements[166]. - The company is focusing on building a comprehensive quality management system to enhance product and service quality[84]. - The company is committed to constructing a large-scale industrial park that meets international standards, focusing on lean, automated, and intelligent manufacturing[83]. - The company is enhancing order fulfillment and delivery capabilities by optimizing order processing workflows and improving collaboration with supply chain partners[134]. Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of maintaining stable R&D investment to keep pace with rapid technological advancements in the consumer electronics industry[141]. - The company has established a complete compliance management system to ensure legal and regulatory adherence in global operations[135]. - The company strictly adheres to information disclosure requirements, ensuring timely and accurate communication with investors[154]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[153]. - The company actively pursues governance and operational decision-making in accordance with its articles of association and relevant regulations[180]. Challenges and Risks - Future plans and forward-looking statements do not constitute profit forecasts or commitments to investors, highlighting the need for risk awareness[4]. - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the section discussing future development prospects[4]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, with direct materials constituting a significant portion of operating costs, necessitating strategic procurement measures[137]. - The company is actively monitoring changes in foreign regulatory policies and economic conditions to mitigate risks associated with high external sales revenue[139]. - The company is facing challenges with production capacity, which is currently lower than that of its industry peers, limiting its ability to scale operations[77].

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对辰奕智能《2023 年度内部控制自我评价报告》 的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅三会会议资料，认真审阅公司内控制度、各项业务和管理 规章制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从辰奕智能内部控制环 境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有 效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括广东 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-019 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10269 号 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"辰奕智 能")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10267 号的 无保留意见审计报告。 | 一 、 | 报告正文 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 目 | 录 | 页 码 1 | 三 、 事务所执业资质证明 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10269 号 辰奕智能管理层 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-032 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、 证券投资基金等以证券投资为目的的投资。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数） 进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限内，资金可滚动使用。 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 20,000 万元（含本数），在前述额度内 资金可循环滚动使用。 3、委托理财方式： 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品满足安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资 的理财产品，不包含股票及其衍生产 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-021 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度募集资金存放与使用 情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上〔2023〕1181 号）同意，公司公开发行新股 12,000,000 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额为人民 币 587, ...