证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-011 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：惠州市惠城区惠风东二路城发大厦 21 楼会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长胡卫清 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、网络投票时 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]C0010 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规 则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-010 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-009）。经事后审核，原公告"附件1：参加 网络投票的具体操作流程"中投票代码有误，现更正如下： 一、投票代码 更正前： 投票代码：301578 更正后： 投票代码：351578 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 附件： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《广东辰奕智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员应知悉《中华人民共和国公司法》 《证券法》等法律、法规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息 敏感期不得买卖股票的规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第五条 公司董事 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-009 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过关于召 开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月2 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年2月2 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司的法 人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，制订本规则。 （五） 监事会提议召开时; （六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 广东辰奕智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 财务会计制度 47 | | | 第二节 利润分配 47 | | | 第三节 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金投资计划管理、使用 募 集资金。公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-007 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | 投资项目 | 总投资 | 拟投入募集资金 | 建设期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地新建项目 | 33,560.22 | 33,560.22 | 18 个月 | | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,474.19 | 5,474.19 | 18 个月 | | | | 合计 | 39,034.41 | 39,034.41 | | - | 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-005 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1491 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1200 万股，并于 2023 年 12 月 28 日在深圳证 券交易所创业板上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 25 日对公司人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023] 第 ZI10698 号《验资报告》。公司发行完成后 ...