上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会应 至少有一名会计专业人士。委员会委员由董事提名，董事会讨论通过。审计委员 会成员应当为不在上市公 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海建发致新医疗科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委 员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向董事会负责 并报告工作。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、总经理助理等公司章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委 员由公司董事提名，董事会 ...

累积投票制实施细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保障所有股东充分行使选择董事 的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民公司法证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权。股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数与该次股东会应选董事人数 的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以分散投票给多 位董事候选人，董事由获得赞同投票数较多者当选。 第三条 公司在股东会选举或变更两名或两名以上的董事 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的本公司股份。前述主体从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事提名，董事会讨论 通过。 第六条 委员 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板上市公司规范运作》"）及《上市 公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海建发致新医疗 科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第四条 公司募集 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知 情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下称"《监管指引第 5 号》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《上海建发致新医疗科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其 ...

上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司 与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板规范指 引》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海建发致新医疗科技集团股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创 业板规范指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本信息披露管理制度（以下称"本制度"）适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会秘书和负责信息披露事务的部 ...

第一章 总 则 第一条 为明确上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，保护公司和股东的合法权益，规范董事的行 为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构 及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章、 规范性文件以及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东会负责并向其报告工作。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...