上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的本公司股份。前述主体从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事提名，董事会讨论 通过。 第六条 委员 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板上市公司规范运作》"）及《上市 公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海建发致新医疗 科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第四条 公司募集 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知 情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下称"《监管指引第 5 号》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《上海建发致新医疗科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其 ...

上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司 与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板规范指 引》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海建发致新医疗科技集团股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创 业板规范指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本信息披露管理制度（以下称"本制度"）适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会秘书和负责信息披露事务的部 ...

第一章 总 则 第一条 为明确上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，保护公司和股东的合法权益，规范董事的行 为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构 及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章、 规范性文件以及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东会负责并向其报告工作。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，规范董事会秘书 行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引——创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》对本公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权， ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《上海 建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 除《规范运作》另有规定外 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、证券交易所 ...