证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-001 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 二、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年1 月15 日 15:00。 2、网络投票时间：2025 年1 月15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 15 日9:15- 9:25 、 9:30-11:30 和13:00-15:00； 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东166人，代表有表决权的股份257,473股，占公司有表决权股 份总数的0.3218%。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 (二) 召开地点：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601 号公司会议室。 (六) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程 第一章 总则 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 章程 （二零二四年十二月） | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-007 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-004 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司 3,274.70 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 2,944.55 万元及支付的发行费用 330.15 万元（不含增值税）。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股 A 股 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.95 元，募 集资金总额为 47,900.00 万元，扣除各项 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 调整募投项目募投资金投资额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江蓝宇数码科技股份 有限公司（以下简称"蓝宇股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对蓝宇股份调整募投项目募投资金投资额的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1148 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.95 元。募集资金总额人民币 47,900.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-002 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 25 日以短信方式发出通知，2024 年 12 月 27 日以现场表决的方式在公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会 主席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》 经审议，监事会认为，本次调整符合相关法规和规范性文件的规定，不会对募投 资金的正常使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司 及全体股东特别是中小股东的利益。因此 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-003 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于调整募投项目募投资金投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 调整募投项目募投资金投资额的议案》，同意公司根据募投项目实施情况和募集资金 实际到位情况对各募投项目投入募集资金的具体投资额进行调整。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股 A 股 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.95 元，募 集资金总额为 47,900.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 41,621.42 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 12 月 12 日 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-005 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不 超过 35,000.00 万元的闲置募集资金、不超过 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理。 上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股 A 股 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.95 元，募 集资金总额为 47,900.00 万元，扣除各 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江蓝宇数码科技股份 有限公司（以下简称"蓝宇股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对蓝宇股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由 于募集资金投资项目的建设需要一定周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情 况。为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的 资金周转需要和资金投资计划的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-006 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟变更公司的注册资本、公司类 型、修订公司章程并办理工商变更登记。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股 A 股 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 ...