一、董事会会议召开情况 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-038 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司监事、部分高级管理 人员、独立财务顾问列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注和推动公 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-037 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年6月19日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月19日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为2024年6月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特 复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召集人：公司 ...

法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京肯特复合材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派潘希、杨菲律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出 具法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-035 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 5 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:30 南京肯特复合材料股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（htt ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-034 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的更正通知 | 更正前 | 更正后 | | | --- | --- | --- | | 附件 3： | | 附件 3： | | 参加网络投票的具体操作流程 | | 参加网络投票的具体操作流程 | | ... | | ... | | 通过深交所互联网投票系统投票的程序 | | 通过深交所互联网投票系统投票的程序 | | 1、互联网投票系统开始投票的时间为 | | 1、互联网投票系统开始投票的时间为 | | 2024 年 6 月 5 日（现场会议召开当日）， | | 2024 年 6 月 19 日（现场会议召开当日）， | | 9:15-15:00。 | 9:15-15:00。 | | 除上述更正内容外，原公告的其他内容保持不变。更正后的通知全文详见公 司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-035）。公司对 本次更正给投资者带来的不便 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-031 南京肯特复合材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员及部分人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长、总经理杨文光先生，公司董事、副总经理杨烨女士，公司董事会 秘书、副总经理徐长旭先生，公司副总经理郭沛中先生的书面辞职报告。 持有公司股票 1,046,100 股，占公司总股本的 1.24%。以上高级管理人员所持 公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等相关法律法规的规定执行。 公司董事会谨向各位高级管理人员在任职期间对公司勤勉尽职的工作以及 为公司发展所做贡献表示衷心感谢！ 二、关于证券事务代表辞职情况 公司董事会于近日收到公司证券事务代表肖亦苏先生的书面辞职报告。因 工作内容调 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-033 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 5 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://w ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-030 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2024 年 5 月 19 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 5 月 21 日以线上形式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 因个人原因，杨文光先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续任公司董 事长。经公司董事长杨文光先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意 聘任杨烨女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-029 南京肯特复合材料股份有限公司 鉴于公司非职工代表监事刘恺先生、章东里先生因工作原因申请辞去公司监 事职务，经审议，监事会同意提名张敏华女士、许敏女士为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘恺先生、章 东里先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运作， 其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，刘恺、 章东里先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-032 南京肯特复合材料股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 一、关于监事辞职的情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事刘恺先生、章东里先生提交的书面辞职报告。刘恺先生、 章东里先生因工作安排原因拟申请辞去公司监事职务，辞任后将继续在公司任 职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，刘恺先生、 章东里先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运 作，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间， 刘恺先生、章东里先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履 行监事职责。 刘恺先生、章东里先生原任职期满日均为 2026 年 05 月 03 日。截至本公告 披露日，刘恺先生未直接持有公司股份，通过南京三富股权投资管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.06%；章东里先 生未直接持有公司股份，通过南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）间 接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本 ...