四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息；"披露"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定，在符合条 件媒体上公告。 第三条 制度所称"信息披露义务人"包括如下自然人、法人及其相关人员： （一）公司董事及董事会、监事及监事会、高级管理人员； （二）公司各部门及分公司、控股子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及收购人； ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格 进行遴选、审核，并提出建议。 第二章人员组成 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《四川六九一 二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由委员选举，董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | | 监事会 | 52 | | | 第一节 | 监事 | 52 | | | 第二节 | 监事会 | 53 | | 第八章 | 财务会计 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 四川六九一二通信技术股份有限公司 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定行使监督权的 活动受法律保护，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责 提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事会议事规则 第二章 监事 第一章 总则 第四条 公司依法设立监事会。 第一条 为明确四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）监事 会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本议事规则。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任，设监事会 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-004 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月12日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过 （含）人民币8,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流 动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 将归还至各募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中 国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072号）同意， 并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票1,750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 ...

第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 四川六九一二通信技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《四川六九一二通信技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本细则。 第三条 本细则适用于公司董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生 或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。 公司在选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事、监事候选人的选举 第六条 公司 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-007 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月8日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2024年11月12日在公司会议室以现场和网络会议项结合方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司制定<监事会议事规则>议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四川六九一二通信技术股份有限公司 表决结果：全体监事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司2024 年第三次临时股东大会审议。 3.审议通 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-001 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格于2024年11月4日、2024年11月5日、2024年11月6日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过网络通讯、电话及 现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实， 现就有关情况说明如下： 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。在股票异常波动期间， 公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较 高的信息。 一、股票交易异常 ...