四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责，财务部负责具体工作。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | | 监事会 | 52 | | | 第一节 | 监事 | 52 | | | 第二节 | 监事会 | 53 | | 第八章 | 财务会计 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民 主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第三章 职责权限 第八条战略与发展委员会的主要职责权限： 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）全体 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和民法典》（以下简称《民法典》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川六九一二 通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人，包括公司对控股子公司提供 的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司是指公司出资设 立的全 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作；召集人由委员选举，由董事会决定。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬管理制度和 考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号--创业板上市公司规范运作》及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司其他 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（若 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-003 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为促 进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责、公司拟为公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人购买责任险。公司于2024年11月12日召开的第二届董事 会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准， 后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事项 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内 授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不 限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其 他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 四川六九一二通信技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《四川六九一二通信技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本细则。 第三条 本细则适用于公司董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生 或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。 公司在选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事、监事候选人的选举 第六条 公司 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息；"披露"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定，在符合条 件媒体上公告。 第三条 制度所称"信息披露义务人"包括如下自然人、法人及其相关人员： （一）公司董事及董事会、监事及监事会、高级管理人员； （二）公司各部门及分公司、控股子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及收购人； ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕 交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关 法律法规及《四川六九一二通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息管理机构，应按照深圳证券交易所相关规则及 时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整；董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息知情人登记备案工作。 证券事务部具体负责公司内幕信息的日常管 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 四川六九一二通信技术股份有限公司 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定行使监督权的 活动受法律保护，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责 提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事会议事规则 第二章 监事 第一章 总则 第四条 公司依法设立监事会。 第一条 为明确四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）监事 会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本议事规则。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任，设监事会 ...