四川六九一二通信技术股份 有限公司 盈利预测审核报告 大信专审字[2024]第 14-00237 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 十信 今十届東冬 所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2024]第 14-00237 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet; www.daxincna.com.cn 盈利预测审核报告 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的四川六九一二通 ...

1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上 市方案的议案》 四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,四川六九一二通 信技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议于 2022年5月7日在公司 会议室召开。公司已于会议召开十五日前以书面方式通知全体股东。出席会议的 股东及股东代表代表有表决权股份数 5,250 万股,占公司有表决权股份总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。 会议由公司董事会召集、董事长主持,采取记名投票的表决方式通过以下议 案,形成决议如下: 4、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上 市后三年内稳定公司股价预案的议案》 表决情况:5,250万股同意,0 股反对,0 股弃权。 表决情况:5,250万股同意,0 股反对,0 股弃权。 表决结果:获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通 过。 2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资 项目及其可行性的议案》 表决情况:5,2 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1072 号 关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 四川六九一二通信技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 一、董事会专门委员会的设置情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会以及薪酬与考 核委员会。截至招股说明书签署日,公司董事会四个专门委员会成员构成如下: | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李子扬、余广晤、文光俊 | 李子扬 | | 提名委员会 | 文光俊、余广鷗、蒋家德 | 文光俊 | | 战略与发展委员会 | 蒋家德、余广聘、文光俊 | 将家德 | | 薪酬与考核委员会 | 余广禺、李子扬、蒋家德 | 余广闊 | 1、审计委员会 公司《董事会审计委员会工作制度》规定,审计委员会成员由董事会从董事 会成员中任命,由三名成员组成,其中独立董事至少两名,且至少应有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会设召集人(主任委员)一名,由董事会在独立董事委员中选举产生, 负责主持委员会的工作,审计委员会召集人需具备会计或财务管理的专业经验。 审计委员会主要负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟 通,以及监督公司内部控制 ...