证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-030 四川六九一二通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司 以下简称 公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况 1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司实施分派方案股权 登记日登记的总股本股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 7.00 元 含税），以此计算合计拟派发现金红利 49,000,000.00 元 含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如自本方案披 露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 2024 年年度权益分派实施公告 3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 二、本 ...

Market Overview - As of 10:30 AM today, the Shanghai Composite Index stands at 3352.43 points, above the six-month moving average, with a change of 0.15% [1] - The total trading volume of A-shares today is 568.946 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 138 A-shares have surpassed the six-month moving average today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Dahongli (300865) with a deviation rate of 17.40%, closing at 27.74 yuan, up 19.98% [1] - Huaxi Biological (688363) with a deviation rate of 6.97%, closing at 54.41 yuan, up 7.87% [1] - *ST Chengchang (001270) with a deviation rate of 5.20%, closing at 36.55 yuan, up 5.00% [1] Additional Stocks with Notable Performance - Other stocks with significant performance include: - Zhejiang Shuwenhua (600633) with a deviation rate of 5.17%, closing at 13.62 yuan, up 5.66% [1] - Gehua Cable (600037) with a deviation rate of 4.76%, closing at 7.73 yuan, up 6.47% [1] - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month line include Aotai Biological, Chitianhua, and Emei Mountain A [1]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-029 四川六九一二通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议及2025年5月16日召开 <公司章程> 的议案》，同意公司董事会成员人数由7名增至9名，独立 董事人数保持不变,并对《公司章程》对应条款进行修订。具体内容 详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n/）刊登的《关于增加董事会席位暨修订 <公司章程> 的公告》。 注册资本：人民币柒仟万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2017年11月10日 法定代表人：蒋家德 住所：四川省德阳市区祁连山路228号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；微特电机及组件制造；电子元器件制造； 光电子器件制造；电力电子元器件制造；集成电路销售；电工仪器仪 表制造；通信设备制造；通讯设备修 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-029 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议及2025年5月16日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订 <公司章程>的议案》，同意公司董事会成员人数由7名增至9名，独立 董事人数保持不变,并对《公司章程》对应条款进行修订。具体内容 详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n/）刊登的《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》。 二、进展情况 近日，公司在德阳市市场监督管理局完成了《公司章程》备案登 记手续，具体登记信息如下： 公司名称：四川六九一二通信技术股份有限公司 统一社会信用代码：91510600MA6ATY6D22 成立日期：2017年11月10日 法定代表人：蒋家德 住所：四川省德阳市区祁连山路228号 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-028 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网上发布了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的公告》（公告编号：2025-022），经公司控股股东蒋家德先 生提名、提名委员会审核同意，第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议 案》，董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人（简历附后）。 公司于2025年5月16日召开了2025年第一次临时股东会审议通过 了《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》《关 于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。万磊先 生、周道华先生正式担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 上述任职生效后，上市公司董事会中兼任公司高级管理 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律 意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次会议召集、召开的程序 国浩律师（成 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-027 1.本次股东会未出现否决议案的情形 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次会议召集、召开的程序 1 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：四川六九一二通信技术股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川六九一二通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、叶恨律师出 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-026 四川六九一二通信技术股份有限公司 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13： 00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's revenue increased by 31.25% to CNY 536 million, while net profit grew by 6.71% to CNY 97.44 million [2] - The core growth drivers were military communication and command simulation training equipment, accounting for 54.86% of revenue (up 24.78% year-on-year) and realistic simulation training equipment, which made up 38.80% of revenue (up 35.72% year-on-year) [2][3] Group 2: Research and Development - R&D investment reached CNY 34.68 million in 2024, a year-on-year increase of 21.63% [3] - Future R&D efforts will focus on shortwave communication interference systems, professional simulation training rooms, and short message modules, with plans to enhance communication equipment and training devices [3] Group 3: Strategic Planning - The company's strategy emphasizes military training and special communication equipment, with plans to upgrade technologies in shortwave/ultra-shortwave radios and radio reconnaissance devices [4] - A forward-looking technology reserve system will be established to keep pace with industry trends and recruit key talent for national defense technology [4] Group 4: Competitive Landscape - Major competitors include regional military industrial groups engaged in military training [5] - The company maintains its competitive edge through product standardization, technological reserves, and strong relationships with military clients [5] Group 5: Market Outlook - The defense industry is supported by national policies, with continuous growth in defense spending and a favorable market environment [6] - The company anticipates sustained revenue growth due to strong technical reserves and market expansion capabilities [6] Group 6: Customer Concentration and Stability - The company has a high customer concentration, primarily serving the military and military industrial groups, which is typical in the defense sector [7] - Despite high customer concentration, the company has established stable relationships with key clients, ensuring reliability and stability in supply [7] Group 7: Seasonal Performance - The company experiences seasonal revenue fluctuations, with significant contract deliveries and acceptance typically concentrated in the second half of the year [8] - Measures to address seasonal volatility include enhancing product promotion and maintaining close communication with clients to ensure timely acceptance of products [8]