国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律 意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次会议召集、召开的程序 国浩律师（成 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-027 1.本次股东会未出现否决议案的情形 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次会议召集、召开的程序 1 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：四川六九一二通信技术股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川六九一二通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、叶恨律师出 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-026 四川六九一二通信技术股份有限公司 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13： 00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's revenue increased by 31.25% to CNY 536 million, while net profit grew by 6.71% to CNY 97.44 million [2] - The core growth drivers were military communication and command simulation training equipment, accounting for 54.86% of revenue (up 24.78% year-on-year) and realistic simulation training equipment, which made up 38.80% of revenue (up 35.72% year-on-year) [2][3] Group 2: Research and Development - R&D investment reached CNY 34.68 million in 2024, a year-on-year increase of 21.63% [3] - Future R&D efforts will focus on shortwave communication interference systems, professional simulation training rooms, and short message modules, with plans to enhance communication equipment and training devices [3] Group 3: Strategic Planning - The company's strategy emphasizes military training and special communication equipment, with plans to upgrade technologies in shortwave/ultra-shortwave radios and radio reconnaissance devices [4] - A forward-looking technology reserve system will be established to keep pace with industry trends and recruit key talent for national defense technology [4] Group 4: Competitive Landscape - Major competitors include regional military industrial groups engaged in military training [5] - The company maintains its competitive edge through product standardization, technological reserves, and strong relationships with military clients [5] Group 5: Market Outlook - The defense industry is supported by national policies, with continuous growth in defense spending and a favorable market environment [6] - The company anticipates sustained revenue growth due to strong technical reserves and market expansion capabilities [6] Group 6: Customer Concentration and Stability - The company has a high customer concentration, primarily serving the military and military industrial groups, which is typical in the defense sector [7] - Despite high customer concentration, the company has established stable relationships with key clients, ensuring reliability and stability in supply [7] Group 7: Seasonal Performance - The company experiences seasonal revenue fluctuations, with significant contract deliveries and acceptance typically concentrated in the second half of the year [8] - Measures to address seasonal volatility include enhancing product promotion and maintaining close communication with clients to ensure timely acceptance of products [8]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-025 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-018），公司现 将该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-024 四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 公司2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-010），公司现将 该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议 审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间： 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年5 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-023 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于举办2024年年度暨2025年第一季度业 绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长蒋家德先生，总经理吴宏钢先生，财务总监姜珂先生，董事会秘书唐 羚譞先生，独立董事李子扬先生，保荐代表人崔攀攀先生，保荐代表人张新炜先 生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》《2024 年 年度报告摘要》《2025 年一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召开公司2025 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第 一次临时股东会的相关事项通知如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-018 四川六九一二通信技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午 9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00； 一、召开会议的基本情况 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 5．会 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 章 程 二〇二五年四月 四川六九一二通信技术股份有限公司 | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | | 监事会 | 52 | | | 第一节 | 监事 | 52 ...