证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-006 北京博科测试系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于风险较低的理 财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、通知存款等产品。 2、投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资 收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金 投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使 用额度不超 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-003 北京博科测试系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 10 日 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席高会敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试拟调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,472.4306 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元， 扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 104,974,90 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-001 北京博科测试系统股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，北京博科测 试系统股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,472.4306 万股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元，扣除 相关发行费用（不含增值税）人民币 104,974,905.17 元，实际募集资金净额为人 民币 461,321,903.59 元。 上述募集资金已经全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 12 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（容诚验字[2024]215Z0051 号）。 二、本 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-005 北京博科测试系统股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告 单位：万元 序 号 项目实施主体 项目名称 项目投资金 额 子项目名 称 原计划 募集资 金投入 金额 调整后募 集资金投 入金额 1 江苏博科智能检 测系统有限公司 高端检测设备 生产项目 102,000.00 高端测试 装备产业 基地建设 项目 37,987.15 34,772.24 研发中心 项目 12,688.13 7,000.00 2 北京博科测试系 统股份有限公司 北京总部生产 基地升级项目 4,359.95 北京总部 生产基地 升级项目 4,359.95 4,359.95 3 北京博科测试系 统股份有限公司 及其子公司 补充流动资金 - 补充流动 资金 19,964.77 - 合计 106,359.95 75,000.00 46,132.19 资金的使用效率。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年1月10日召开第 三届董事 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-004 北京博科测试系统股份有限公司 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,472.4306 万股（以下简称"本次发行"）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 12 月 13 日对本次发行的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0051 号）。 本次发行完成后，公司注册资本由 4,417.2917 万元变更为 5,889.7223 万元，股份 总数由 4,417.2917 万股变更为 5,889.7223 万股。 公司股票已于 2024 年 12 月 20 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司 类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司 （上市、自然人投资或控股）"，具体信息以市场监督管理部门登记为准。 二、变更注册地址 公司实际地址不变，仅变更注册地址描述信息，变更前为"北京市 ...

北京博科测试系统股份有限公司章程 北京博科测试系统股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根 据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子公司江苏博科智能检测系统有 限公司（以下简称"江苏博科"）实缴出资并提供借款以实施募投项目。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-007 北京博科测试系统股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资 并提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 序 号 项目实施主体 项目名称 项目投资金 额 子项目名 称 原计划 募集资 金投入 金额 调整后募 集资金投 入金额 1 江苏博科智能检 测系统有限公司 高端检测设备 生产项目 102,000.00 高端测试 装备产业 基地建设 项目 37,987.15 34,772.24 研发中心 项目 12,688.13 7,00 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 10 日 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事郭明谦先生、独立董事袁章福先生、独立董事胡南薇女士、 独立董事陈玉田先生以通讯方式参与表决）。会议由董事长李景列召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》规定，公司结合实际情况，对注册 ...