第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有 会计专业人士时，或独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事 所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，除存在第七条情形的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规 定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一条 为规范扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 扬州惠通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第四条 董事任期届满未获连任的，自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-035 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》（包含 27 项子议案）， 上述部分议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、公司增加经营范围的情况 根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基 础上新增以下内容： 原经营范围： 化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术服务、工程咨询、 工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整体技术解决方案；化工装备及机械 设备的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁及物业管理服务。（依法须 经批准的项目 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-034 扬州惠通科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘请会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）。 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 2. 原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中天运"）。 3. 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司拟聘请北京兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制 审计机构，聘期为一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已确认，并对该事项无异议。 4. 公司本次聘请 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 扬州惠通科技股份有限公司（以 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-040 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周围 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州惠通科技股份有限 公司董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

扬州惠通科技股份有限公司 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-042 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范以宁 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州惠通科技股份有限 公司董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-044 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 魏高富 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州惠通科技股份有限 公司董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 1 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-043 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名范 以宁为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-041 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名周 围为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...

公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第四届 董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立 董事 8 名，独立董事 4 名，非独立董事中包括 1 名职工代表董事。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名严旭明先生、张建纲先 生、钟明先生、杨健先生、曹文先生、景辽宁先生、陈廷飞先生七人为公司第四 届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名范以宁先生、陈曦女士、周围先生、 魏高富先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，陈曦女士为会计专 业人士。上述候选人简历详见附件。 独立董事候选人范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生已取得独立 董事资格证书，上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条 件。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议。 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-037 扬州惠通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-038 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈曦 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州惠通科技股份有限公 司董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...