证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-008 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 浙江富特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-004 浙江富特科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席章纪明先生召集并主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-003 浙江富特科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李宁川先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-006 浙江富特科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告文号天健审〔2025〕 7218 号，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 94,605,153.17 元，根据《公司章程》提法定盈余公积金 8,648,469.02 元后，加上 年初未分配利润-17,845,531.89 元，公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 68,111,152.26 元。根据《深圳证券交易所 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江富特科技股份有限公司分期建设部分募投项目并 调整实施面积及内部投资结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对富特科技分 期建设部分募投项目并调整实施面积及内部投资结构进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 富特科技于 2025 年 4 月 22 日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于分期建设部分募投项目并调整实施面积及 内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，将"新能源汽 车核心零部 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 本报告仅供富特科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为富特科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解富特科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 富特科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7221 号 浙江富特科技股份 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富特科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7220 号 浙江富特科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江富特科技股份有限公司（以下简称富特科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富特科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为富特科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 富特科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江富特科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对富特科技 使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 富特科技于 2025 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，拟使用 合计不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。 一、使用闲置自有资金进行委托理 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7219 号 浙江富特科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江富特科技股份有限公司（以下简称富特科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富特 科技公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...