证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-021 深圳市博实结科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、名称：深圳市博实结科技股份有限公司 6、住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703 二、备查文件 1、公司《营业执照》。 特此公告。 2、统一社会信用代码：914403006894367945 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：周小强 5、成立时间：2009年06月04日 深圳市博实结科技股份有限公司 董事会 一、工商变更登记情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月27 日召开第二届董事会第四次会议，于2024年10月16日召开2024年第八次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，公司注册资本由6,637.73万元增加至8,899.00万元，股份总 数由6,637.73万股增加至8,899.00万股。具体详 ...

法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第八次临时股东大会的 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-020 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2024年10月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表353人，代表 公司有效表决权的股份62,008,48 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成 员由三名董事组成，其中独立董事二名。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理相关制 度的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市博 实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，并于 2024 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。根据中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2024]9437 号），本次发行后，公司注 册资本由 6,637.73 万元增加至 8,899.00 万元，股 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 3 - | | | 第三节 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | | 第一节 股 东 - | 5 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 7 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 11 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | | 第一节 董 事 - | 21 - | | | 第二节 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 29 - | | 第七章 | 监事会 - | 30 - | | | 第 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市博实结 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规 定。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有忠实义务和和勤勉义务，应当遵守《公司章 程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取 私利。董事会秘书依法承担以下工作职责： （一）负责公司及相关信息披露义务人与证券监管机构及深圳证券交易所之 间的沟通和联络，履行法定报告义务，配合证券监管机构对公司的检查和调查， 协调落实各项监管要求，组织准备和及时递交监 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市博实结科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 公司董事会设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会 计专业人士身份被提名为独立 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并参照相关法律、法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的 有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司应当严格遵守法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四） ...

深圳市博实结科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第1条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第2条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、权证等）以及非公开发行股票 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第3条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东 ...