证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-019 深圳市博实结科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 23 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 19 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员、部分监 事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-021 深圳市博实结科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，定于2025年8月8日（星期五）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠风 西三路1号博实结产业园9楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会具体召开事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

第二章 独立董事的任职资格 深圳市博实结科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市博实结科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...

第一节 高级管理人员的职责 深圳市博实结科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务 总监。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。董事会秘书对董事会负责，依据 《董事会秘书工作制度》行使职权；财务总监是对公司财务、会计活动进行管理 和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完 整性、及时性负责，向总经理、董事会报告工作，接受审计委员会的监督。 公司总经理及其他高 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 等有关法律法规、部门规章和规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他高级 管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为促进深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"控股子公司"、"子公司"） 财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高整体 资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合《深 圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或 者虽然持股比例未超过 50%，能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协 议或者其他安排能够实际控制，或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东 会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市博实结科技股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 内幕信息知情人登记管理制度 - 1 - 深圳市博实结科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为加强深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 对外提供财务资助制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，健全内部控制，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，并结合《深圳市博实结科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 1 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成 员由三名董事组成，其中独立董事二名。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 深圳市博实结科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市博实结科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第六条 审计委员会设 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 7 月） 第一条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司可以根据实际情况不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议 主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方 ...