董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月） 深圳市博实结科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳市博实结科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员由 董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在 委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。如有委员因辞职或其他原因 ...

内部控制制度 深圳市博实结科技股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（"以下简称 《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照《上市规则》《规范运作》的要求及有关主管部门的相 关内部控制规定，根据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律法规、规章制度及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括： （1）购买或者出售资产； （ ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市博实 结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《深圳市博实结 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 深圳市博实结科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 7 月） 本制度适用于公司、公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的一切 对外投资行为。 第三条 公司对外投资行为应符合国家及省市有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良 好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司" ）对外接 待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水 平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及《深圳市博实结科技股份有限 公司章程》的相关要求，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公 平、公正、公开原则， ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市博实结科技股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《深圳市 博实结科技股份有限公司章程》和《深圳市博实结科技股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司应当严格遵守法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《深圳市博实结科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 （七）修改《公司章程》； （二）审议批准董事会的报告 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-020 深圳市博实结科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分治理制度的公告 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，本次修订《公 司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层 具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期 限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完 毕之日止。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，上述部分议案 尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-021 深圳市博实结科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，定于2025年8月8日（星期五）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠风 西三路1号博实结产业园9楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会具体召开事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:50； （ ...