证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-025 深圳市博实结科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定，公司综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需 求，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-021 深圳市博实结科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、名称：深圳市博实结科技股份有限公司 6、住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703 二、备查文件 1、公司《营业执照》。 特此公告。 2、统一社会信用代码：914403006894367945 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：周小强 5、成立时间：2009年06月04日 深圳市博实结科技股份有限公司 董事会 一、工商变更登记情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月27 日召开第二届董事会第四次会议，于2024年10月16日召开2024年第八次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，公司注册资本由6,637.73万元增加至8,899.00万元，股份总 数由6,637.73万股增加至8,899.00万股。具体详 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-020 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2024年10月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表353人，代表 公司有效表决权的股份62,008,48 ...

法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第八次临时股东大会的 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律 ...

编号：2024-004 人员姓名 华福证券 计算机行业分析师 袁家亮先生 时间 2024 年 10 月 14 日下午 地点 公司会议室、线上会议 董事、财务总监 雷金华 先生 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 向碧琼 女士 员姓名 证券事务代表 王占超 先生 证券代码：301608 证券简称：博实结 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------|---------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □业绩说明会 | | 类别 | □现场参观 | □路演活动 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 ) | | | | | 参与单位名称及 华福证券 计算机行业首席分析师 钱劲宇先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、提问与交流（同类问题已作汇总整理，近期已回复问 题不再重复） 1、公司未来的业务增量主要是哪些？ 未来，公司收入增量主要是三个方面： 第一，"出海 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付 发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。本 次置换事宜的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金。 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 9 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 委托理财管理制度 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则 深圳市博实结科技股份有限公司 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司(含全 资子公司及控股子公司)在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加 现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金 融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产 管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 （一）公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金(募 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市博实结科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 公司董事会设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会 计专业人士身份被提名为独立 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理相关制 度的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市博 实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，并于 2024 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。根据中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2024]9437 号），本次发行后，公司注 册资本由 6,637.73 万元增加至 8,899.00 万元，股 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第1条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第2条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、权证等）以及非公开发行股票 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第3条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东 ...