深圳市博实结科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市博实结 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规 定。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有忠实义务和和勤勉义务，应当遵守《公司章 程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取 私利。董事会秘书依法承担以下工作职责： （一）负责公司及相关信息披露义务人与证券监管机构及深圳证券交易所之 间的沟通和联络，履行法定报告义务，配合证券监管机构对公司的检查和调查， 协调落实各项监管要求，组织准备和及时递交监 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档，以及公司内幕信息的管理、登记、披露及备案。 监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 深圳市博实 ...

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第八次临时股东大会 的议案》，定于2024年10月16日（星期三）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠 风西三路1号博实结产业园9楼会议室召开公司2024年第八次临时股东大会。现将 本次股东大会具体召开事项通知如下： 证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-019 深圳市博实结科技股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14:50 开始； （2）网络投票时间：202 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司" ）对外接 待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水 平，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有 关要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市博实结科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公 平、公正、公开原则，不得 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 编号：2024-003 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 | □业绩说明会 □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | | 华福证券 计算机行业分析师 | 袁家亮 先生 | | 参与单位名称及 | 幸福阶乘(香港)基金有限公司 | 张东晓 女士 | | 人员姓名 | 深圳创华投资咨询有限公司 | 李军辉 先生 | | | 深圳市深天润管理 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 编号：2024-002 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-014 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 半年度权益分派方案已获2024年9月13日召开的2024年第七次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1、公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配预 案为：以截至董事会召开日前一交易日（2024 年 8 月 26 日）公司总股本 88,990,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 元（含税），合 计派发现金红利 56,063,700.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动的，则按照分配比例 固定不变的原则对现金分红总额进行调整。 二、权益分派方案 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,990,000股为基 数， ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-013 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表374人，代表 公司有效表决权的股份61,722,320股，占公司有效表决权股份总数的69.3587％。 其中： 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 编号：2024-001 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □现场参观 | □路演活动 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与博实结 2024 | 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | " 深交所互动易 " 平台（ | http://i ...