深圳市博实结科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超过 5,000 万元； 1 第一条 为了保护深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，规范公司对外融资和担保事项的管理，规避和降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供抵押、质 押或保证等担保行为，包括公司为其全资及控股子公司提供的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额以及公司全资及控股子公司对外担保总额的总和。 第二章 对外担保审议及披露程序 第三条 公司的对 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市博实结科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市博实结科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司(含全 资子公司及控股子公司)在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加 现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金 融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产 管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《深圳市博实结科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 审计机构和审计人员 （二）提高公司经营的效 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 5 - | | | 第一节 股东的一般规定 - | 5 - | | | 第二节 控股股东和实际控制人 - | 8 - | | | 第三节 股东会的一般规定 - | 9 - | | | 第四节 股东会的召集 - | 13 - | | | 第五节 股东会的提案与通知 - | 14 - | | | 第六节 股东会的召开 - | 16 - | | | 第七节 股东会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 23 - | | | 第一节 董事的一般规定 - | 23 - | | | 第二节 董事会 - | 26 - | | | 第三节 独立董事 - | 31 - | | | 第四节 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 第一条 为进一步规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以 及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议、并由公司股东会决定，不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， ...

深圳市博实结科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二条 套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风 险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。本制度所 称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与具备相关业务经营资质的 银行等金融机构进行的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值业 务。外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期 权业务及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及合并范围内子公司的外汇套期保值业务。公司 合并范围内子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用 本制度。未经公司审批同意，公司合并范围内子公司不得操作该业务。同时，公 司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 1 有外汇交易行为均与生产经营相关，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司 正常生产经营，不得进行以投机为目 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 信息披露管理制度 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 （2025 年 7 月） 1 第一章 总则 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市博实 结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员任期与其董 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事会 决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。公司董事 会应当持续关注募集 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与交易所之间的指定联络人。董 事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，由公司董事或高级管 理人员担任。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规 定。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当遵守《公司章程》， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事会秘书依法承担以下工作职责： （一）负责公司及相关 ...