编号：2024-004 人员姓名 华福证券 计算机行业分析师 袁家亮先生 时间 2024 年 10 月 14 日下午 地点 公司会议室、线上会议 董事、财务总监 雷金华 先生 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 向碧琼 女士 员姓名 证券事务代表 王占超 先生 证券代码：301608 证券简称：博实结 深圳市博实结科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------|---------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □业绩说明会 | | 类别 | □现场参观 | □路演活动 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 ) | | | | | 参与单位名称及 华福证券 计算机行业首席分析师 钱劲宇先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、提问与交流（同类问题已作汇总整理，近期已回复问 题不再重复） 1、公司未来的业务增量主要是哪些？ 未来，公司收入增量主要是三个方面： 第一，"出海 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付 发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。本 次置换事宜的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金。 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 9 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 委托理财管理制度 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则 深圳市博实结科技股份有限公司 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司(含全 资子公司及控股子公司)在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加 现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金 融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产 管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 （一）公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金(募 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市博实结科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 公司董事会设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会 计专业人士身份被提名为独立 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理相关制 度的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市博 实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，并于 2024 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。根据中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2024]9437 号），本次发行后，公司注 册资本由 6,637.73 万元增加至 8,899.00 万元，股 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第1条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第2条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、权证等）以及非公开发行股票 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第3条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。如有委员因辞职或其他原因不再 担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的 委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成 员由三名董事组成，其中独立董事二名。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金使用计划，以及公 1 司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会 议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金 投资项目延期的议案》涉及的募投项目拟投入募集资金调整情况，公司募投项目 情况及募集资金使用计划如下： 三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况 （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况 为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进 展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报 告》（中汇会鉴[2024]9934 号），截至 2024 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,787.73 万元。 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离独立第三方的价格或收费的标准。 深圳市博实结科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律法规、规章制度及《深圳市博实结科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括： （3）提供财务资助（含委托贷款）； （4）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （5）租入或者租出资产； 第二章 关联交易 ...