北京市微明律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 北京市微明律师事务所 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 电话:010-64433855 · 1 北京市微明律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 北京市微明律师所（以下简称"本所"）作为深圳市博实结科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"、"博实结"）首次公开发行股票并在创业 板上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，就战略投资者参与 本次发行的战略配售进行核查，并出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承 销管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"） 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称 "《承销业务规则》"）及其他法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 1、网上路演时间：2024 年 7 月 22 日（T-1 日，周一）14:00-17:00； 2、网上路演网址：上证路演（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）； 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 保荐人（主承销商）： 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 2,225.2700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳 证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注 册（证监许可〔2023〕2745 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开 ...

深圳市博实编科技厂 投价有限公司 (草案) 二〇二二年二月 2022 年第二次临时股东大会审议通过 4-2-1 and and on the same 深圳市博实结科技股份有限公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 2 - | | | 第三章 収/// … | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 股 东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董 事 ………………………………………… ...

深圳市博实结科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和 项目可行性的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票; 弃权 0 票。 三、审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市 具体事宜的议案》 表决结果:同意7票,反对0 票;弃权 0 票。 深圳市博实结科技股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第三次会议 于 2022年 1月 29 日在公司会议室如期召开。本次会议应出席董事 7 名,实到 7 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配 方案的议案》 本次会议由公司董事周小强先生主持,会议逐项审议并通过以下决议: 表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。 一、审议通过《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股 价预案的 ...

深圳市博实结科技股份有限公司（以下称"博实结"或"发行人"）拟申请 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。作为博实结的保荐机 构及主承销商，民生证券股份有限公司（以下简称"本公司"）郑重承诺： 本公司为博实结首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿 投资者损失。 （以下无正文） 3 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于为深圳市博实结科技股份有限公 司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 承诺》之签章页） 民生证券股份有限公司 1 2 民生证券股份有限公司关于为 深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》《北京 市中伦律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的律师工作报告》及其他相关法律文件。 作为发行人律师，本所及经办律师已根据《中华人民共和国证 ...

表决结果:同意 6673.73 万股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数 的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 深圳市博实结科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议 深圳市博实结科技股份有限公司(以下简称"股份公司")于 2022年2月13 日上午 10:00 在公司会议室举行了公司 2022年第二次临时股东大会(以下简称 "会议"),会议实到股东及股东代表 9名,持有 6673.73万股,占公司总股本100%, 会议由周小强先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规及公司 章程的规定。 经全体到会股东及股东代表审议,大会以现场会议逐项表决的方式审议通过 了以下议案: 一、审议通过了《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的议案》 二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途 和项目可行性的议案》 表决结果:同意 6673.73 万股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数 的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 三、审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上 市具体事宜的议案》 表决结果:同意 667 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 1、股东大会的建立 根据《公司法》及有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中 规定了股东大会的职责、权限及股东大会的基本制度，《股东大会议事规则》针 对股东大会的召开程序作出了详细的规定，以规范公司股东大会的运行。 2、股东大会的运行情况 自股份公司设立以来，公司共召开了 14 次股东大会。公司股东大会在召集 方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面一直严格依照有关法律、法规和 《公司章程》的规定执行。公司股东大会严格按照法律、法规或者《公司章程》 的规定行使职权，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 深圳市博实结科技股份有限公司 公司历次股东大会的召开、决议的内容和签署、授权、重大决策均合法、 合规、真实、有效。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 1、董事会制度的建立 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名， 设董事长 1 名。公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 1 (本页无正文,为《深圳市博实结科技股份有限公司审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之签章页） 深圳市博 0 2 11:12 PM the start of the Children 经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第一 次会议审议通过，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。同日，董事会审议通过了《董事会审计委员会 工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细 则》、《董事会战略委员会工作细则》。 2024 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司 第二届董事会各专门委员会委员的议案》。 | 序号 | 专业委员会名称 | 委员成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 宫兆辉、谭晓勇、师斌 | 宫兆辉 ...