股票简称：珂玛科技 股票代码：301611 苏州珂玛材料科技股份有限公司 Suzhou Kematek, Inc. （苏州市高新区新钱路 1 号） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年十月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即 视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定， ...

中信证券股份有限公司 关于 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具发行保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《苏州珂玛材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。 3-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | 第二节 | | | | | 保荐人承诺事项 | 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理苏州珂玛材料科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕 216 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-057 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 ...

【RsM】容 诚 审计报告 苏州珂玛材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0778号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 6-1-1 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 155 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2025]215Z0778号 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"珂玛科技")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024年度、2023年度、2022年 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-056 公司董事会对此次调整 2025 年第三季度报告披露时间给投资者带来的不便致以 诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大 投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司原定于 2025 年 10 月 30 日披露 2025 年第三季度报告。为进一步完善定期 报告编制和复核的相关工作，确保 2025 年第三季度报告披露的真实性、准确性和完 整性，经向深圳证券交易所申请，公司将 2025 年第三季度报告将延期至 2025 年 10 月 31 日披露。 目前，公司生产经营情况正常，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的应予以披露而未披露的事项。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于延期披露 2025 年 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-055 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性 股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，公司于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定 2025 年 10 月 20 日为首次授予日，以 27.62 元/股的授 予价格向 31 名激励对象授予 104.00 万股。现将有关事项说明如下 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 2、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予数量：本激励计划拟向激励 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划激励对象名单（首次授予日）的核查意见 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律法规、规章及规范性文件和《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）激励对象名单（首次授予日）进行了核查，发表核查意 见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： 苏州珂玛材料科技股份有限公司 综上，公司薪酬与考核委员会认为，激励对象均符合相关法律法规、规章 及规范性文 ...

证券简称：珂玛科技 证券代码：301611 上海荣正企业咨询服务（集团） 一、释义 股份有限公司 关于 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 10 月 | | | | 独立财务顾问报 | | 指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | 首次授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 珂玛科技、本公 | | | | 司、公司、上市 | 指 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 激励计划、本激励 | 指 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | 计划、本计划 | | 划 | | 限制性股票、第 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 二类限制性股票 | 指 | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限 ...

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行充分核查验 证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 25SH3100015/WM/kw/cm/D1 上海市通力律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 致：苏州珂玛材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受苏州珂玛材料科技股份有限公司（以 下简称"珂玛科技"或"公司"）委托，指派张征轶律师、马宇曈律师（以下简称"本 所律师"）作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所创业板上 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-054 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第三次临时股东会的授权， 董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 10 月 20 日为首次授予日，授予价格为 27.62 元/股，向 31 名激励对象授予 104.00 万股限制性股票。 董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：202 5-055）。 表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。 苏州珂玛材料科技股份有限公 ...